Sanktionslistenprüfung Software: Partner schnell prüfen

Die Einhaltung von Sanktionslisten ist eine wesentliche Sorgfaltspflicht für Unternehmen. sanctionlistcheck.com bietet eine unkomplizierte Lösung, um Ihre Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner gegen internationale Sanktionslisten abzugleichen. Die Nutzung kann Sie bei der Identifizierung von Risiken unterstützen und ist ein Teil Ihrer Sorgfaltspflicht.

Was eine Sanktionslistenprüfungs-Software leisten sollte

Eine effektive Sanktionslistenprüfungs-Software hilft Unternehmen, ihre Sorgfaltspflichten zu erfüllen. Sie sollte in der Lage sein, Geschäftspartnernamen gegen relevante internationale Sanktionslisten abzugleichen. Dazu gehören Listen wie die OFAC SDN, die US Consolidated Screening List, die EU-Sanktionsliste, die UK Sanctions List, die UN-Sanktionsliste, Frankreichs nationales Register der Gelder (registre national des gels), Polens nationale Sanktionsliste (MSWiA) und die konsolidierte Liste des Schweizer SECO. Wichtig ist eine transparente und nachvollziehbare Dokumentation der Prüfergebnisse, inklusive Zeitstempeln und Listennamen. Jeder Bericht weist pro Liste den Zeitstempel und die verwendete Version der Listendaten aus. Die Datenbasis wird täglich aktualisiert, um die Prüfungen zu unterstützen.

sanctionlistcheck.com: Ein Hilfsmittel für Ihre Prüfungen

Kleine und mittlere Unternehmen benötigen oft Lösungen, die ohne Installation, ohne Vertragsbindung und mit einmaliger Zahlung pro Prüfung auskommen. sanctionlistcheck.com wurde speziell für KMU entwickelt, die einen effizienten Prüfprozess ohne aufwendiges Setup benötigen. Es gibt keine Vertragsbindung und keine Abonnements. Sie zahlen einmalig für die benötigte Anzahl an Prüfungen. Die Nutzung ist sofort möglich, ohne Installation oder Schulungsaufwand. Dies macht sanctionlistcheck.com zu einer praktischen Lösung für Unternehmen mit gelegentlichem bis regelmäßigem Prüfbedarf.

Der Prüfablauf mit sanctionlistcheck.com

Der Prüfprozess ist klar strukturiert. Sie laden eine CSV- oder XLSX-Datei mit den Namen Ihrer Geschäftspartner hoch. Das System erkennt die Namensspalte automatisch und zeigt Ihnen diese zur Bestätigung an, bevor der Abgleich beginnt. Jeder Name wird gegen alle 8 offiziellen Sanktionslisten geprüft: OFAC SDN, US CSL, die EU-Sanktionsliste, die UK Sanctions List, die UN-Sanktionsliste, das französische Registre national des gels, die polnische Lista sankcyjna MSWiA und die konsolidierte SECO-Liste der Schweiz.

Die Matching-Engine basiert auf deterministischem Code (Jaro-Winkler und Token-Set Fuzzy-Matching), keine KI-basierte Bewertung. Nach Abschluss erhalten Sie einen CSV-, einen JSON- und einen PDF-Bericht. Jeder Berichtseintrag umfasst den eingegebenen Namen, das Trefferergebnis, die gefundene Liste (falls zutreffend), einen Übereinstimmungswert als Detail sowie einen Zeitstempel und die Version der jeweiligen Liste. Auch bei null Treffern wird pro Liste ein Vermerk über den Prüfstand im Bericht aufgenommen. Die Speicherung der Daten erfolgt bevorzugt in der Cloudflare-Region Osteuropa (EEUR). Jede Anfrage durchläuft das globale Edge-Netzwerk von Cloudflare, das sich auch außerhalb der EU befinden kann.

Die Namensabgleiche erfolgen normalerweise auf einem Matching-Server in Helsinki, Finnland, der von Hetzner Online GmbH gehostet wird; sollte dieser Server nicht verfügbar sein, einen Fehler zurückgeben oder von uns abgeschaltet werden, erfolgt der Abgleich stattdessen im Cloudflare-Netzwerk, das sich auch außerhalb der EU befinden kann. Hochgeladene Dateien und erzeugte Berichte werden spätestens 24 Stunden nach dem Upload gelöscht. Kundendaten werden nicht zum Trainieren von KI-Modellen verwendet. Bitte beachten Sie: Dieses Tool ist ein Hilfsmittel zur Sorgfaltspflicht. Es ersetzt keine Rechtsberatung und trifft keine Compliance-Entscheidungen. Jeder Treffer oder mögliche Treffer erfordert eine manuelle menschliche Prüfung. Die Verantwortung für Compliance-Entscheidungen verbleibt stets bei Ihrem Unternehmen.

Preise

sanctionlistcheck.com bietet transparente Preise ohne versteckte Kosten oder Abonnements. Sie zahlen einmalig für die Anzahl der benötigten Prüfzeilen.