Sanctielijsten controleren voor MKB
Voer uw due diligence uit met snelle controles van sanctielijsten
Voor kleine exporteurs, expediteurs en douaneagenten controleert deze dienst namen van klanten en leveranciers tegen 8 officiële sanctielijsten. Dit is een hulpmiddel voor uw eigen due diligence.
- 8 lijsten bij elke controle
- Eenmalige betaling vanaf € 19
- Tijdgestempeld PDF-, JSON- en CSV-rapport
Dit hulpmiddel ondersteunt uw due diligence. Het vervangt geen juridisch advies en een menselijke beoordeling is altijd vereist bij een mogelijke overeenkomst.
Gratis sanctiecontrole voor één naam
Voer één naam in. Zie het resultaat direct. Geen aanmelding of creditcard nodig. We controleren tegen actuele, dagelijks bijgewerkte sanctielijsten.
Gratis controles zijn beperkt tot 10 per dag per bezoeker. Voor een volledige lijst, gebruik het betaalde batchrapport hieronder.
Werkwijze
Zo werkt het: uw controles in 3 stappen
Upload uw bestand
Upload eenvoudig uw CSV- of XLSX-bestand met namen die u wilt controleren. Ons systeem detecteert automatisch de naamkolom. U bevestigt deze selectie, waarna de voorbereiding voor de controle start.
Automatische controle
Wij controleren elke naam op 8 officiële, dagelijks bijgewerkte sanctielijsten: OFAC SDN, US Consolidated Screening List (US CSL), de geconsolideerde EU-lijst, de UK Sanctions List, de VN-lijst, het Franse registre national des gels (nationale aanwijzingen van de Direction générale du Trésor), de Poolse lista sankcyjna MSWiA en de geconsolideerde SECO-lijst van Zwitserland. Onze slimme matching detecteert ook variaties en aliassen, zonder AI-beoordeling.
Ontvang uw rapport
Binnen enkele minuten ontvangt u een gedetailleerd rapport per e-mail. Dit CSV-, JSON- en PDF-bestand bevat alle resultaten, inclusief overeenkomstscores, lijstversies en tijdstempels, zelfs bij geen enkele match.
Voorbeeldrapport
Duidelijke, controleerbare resultaten
Dit gedeelte toont een voorbeeldrapport voor een batch van 6 namen. Per naam worden de matchstatus, de gematchte lijst en de datum van de lijstversie weergegeven, en elke gecontroleerde lijst wordt vermeld, zelfs als er geen match was. Het voorbeeld en het echte PDF-rapport zijn in het Engels.
Screening report, Job #SC-104822
| Input name | Result | Matched list | Detail |
|---|---|---|---|
| Green Harbor Logistics BV | No match | N/A | N/A |
| Alina Petrescu | No match | N/A | N/A |
| Aceites del Sur Export SL | No match | N/A | N/A |
| ROSHAN MONEY EXCHANGE | Review required | OFAC SDN, US CSL, UK UKSL, UN SC, CH SECO, EU FSF | Exact match, Partial match, Alias match · score 1.00 · review_priority: REVIEW |
| Nordfracht Spedition GmbH | No match | N/A | N/A |
| Tomás Herrera Ruiz | No match | N/A | N/A |
- No match found on OFAC SDN as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on US Consolidated Screening List as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on EU Consolidated list as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on UK Sanctions List as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on UN Consolidated list as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on France — Registre national des gels as of the version screened
- No match found on Poland — Lista sankcyjna MSWiA as of the version screened
- No match found on Switzerland — SECO consolidated list as of the version screened (except row 5, review required)
This report is a due-diligence aid, not a legal compliance certification. Customers must review all potential matches and make their own compliance decisions. A full disclaimer is provided on page one of every report.
Tarieven
Onze transparante tarieven
Prijzen zijn inclusief btw; Paddle, onze Merchant of Record, verwerkt de betaling en stuurt de factuur.
U betaalt eenmalig per batch, vanaf € 19. Geen abonnement, geen maandelijkse kosten.
één individuele naamcontrole tegen alle 8 lijsten, geen aanmelding, geen creditcard.
Start gratis individuele controleDe afrekenpagina en de uploadpagina zijn in het Engels.
- Geüploade bestanden en rapporten worden binnen 24 uur verwijderd.
- Geen account aanmaken.
- 8 officiële lijsten, dagelijks bijgewerkt.
Openbare handhavingszaken
Dit zijn openbare handhavingszaken van OFAC en OFSI. Het screenen van klanten en leveranciers tegen officiële lijsten is onderdeel van due diligence.
-
IMG Academy, LLC
US$ 1.720.000
Tussen 2019 en 2025 sloot het jaarlijkse collegegeldovereenkomsten met twee personen op OFAC's SDN-lijst en verwerkte hun betalingen.
Bron -
Córdoba Music Group LLC
US$ 41.591
Negen keer tussen 2019 en 2022 verscheepte het instrumenten en accessoires naar een handelsbedrijf in Dubai, wetende dat deze naar Iran zouden gaan.
Bron -
Integral Concierge Services Ltd
£ 15.000
In 2022 en 2023 beheerde het een Brits woonhuis van een door FCDO gesanctioneerd persoon en deed of ontving 26 betalingen voor die persoon.
Bron
Deze zaken zijn openbare gegevens, geen bewering over wat een screeningstool zou hebben veranderd; u blijft zelf verantwoordelijk voor uw nalevingsbeslissingen.
Gebouwd door Miguel C., IT-beveiligingsingenieur, Granada, Spanje.
sanctionlistcheck.com is een hulpmiddel ter ondersteuning van uw due diligence en is geen juridische autoriteit. Wij garanderen geen naleving van wet- en regelgeving. Elke mogelijke overeenkomst vereist een menselijke beoordeling. De uiteindelijke beslissing en verantwoordelijkheid liggen altijd bij u. Raadpleeg voor juridisch advies altijd een eigen, gekwalificeerde adviseur.
Openbare handhavingszaken in Nederland
Dit zijn openbare zaken uit publicaties van de autoriteiten; het screenen van klanten en leveranciers tegen de officiële lijsten is onderdeel van een due-diligence dossier.
-
Woerd-Tech BV
€ 200.000
De rechtbank Rotterdam legde een boete op aan een Nederlands bedrijf in een strafzaak over het omzeilen van EU-sancties tegen Rusland; de boete is definitief.
Bron
Deze zaken zijn openbaar gepubliceerd materiaal, geen verklaring over wat een screeningstool zou hebben veranderd; u blijft verantwoordelijk voor uw eigen beslissingen.
FAQ
Veelgestelde vragen
Is deze tool een wettelijke compliance-certificering?
Nee. Deze tool is een hulpmiddel voor due diligence. Het certificeert geen compliance en biedt geen juridisch advies. Alle potentiële matches vereisen menselijke beoordeling, en u bent zelf verantwoordelijk voor uw compliance-beslissingen.
Welke sanctielijsten worden gecontroleerd?
Wij controleren alle 8 officiële lijsten: OFAC SDN, de US Consolidated Screening List (CSL), de EU Consolidated Sanctions List, de UK Sanctions List, de UN Security Council Consolidated List, het registre national des gels van Frankrijk, de lista sankcyjna MSWiA van Polen, en de Zwitserse SECO consolidated list. Alle niveaus controleren alle 8 lijsten, inclusief de gratis controle.
Waar worden mijn gegevens verwerkt en opgeslagen?
Naammatching draait normaal gesproken op een server van Hetzner Online GmbH in Helsinki, Finland, waarbij gescreende namen alleen in het geheugen worden verwerkt. Als die server niet beschikbaar is of een fout retourneert, of als wij deze uitschakelen, vindt de matching plaats in het netwerk van Cloudflare, wat buiten de EU kan zijn. Wij slaan gegevens op met behulp van Cloudflare's Oost-Europa regio (locatiehint EEUR), een plaatsingsvoorkeur, geen juridische jurisdictiebeperking, en verzoeken kunnen worden verwerkt op Cloudflare's wereldwijde edge-netwerk, wat buiten de EU kan zijn. Batchbestanden en gegenereerde rapporten worden automatisch uiterlijk 24 uur na upload verwijderd, en uw klantgegevens worden niet gebruikt om AI-modellen te trainen.
Is dit een abonnementsdienst?
Nee. Dit is een eenmalige betaling per batchscreeningtaak. Er zijn geen terugkerende kosten en geen vervaldatum op uw gedownloade rapport.
Wat als ik later, of op regelmatige basis, meer namen moet screenen?
U kunt een andere batchscreeningtier kopen wanneer u die nodig heeft. Wij bieden momenteel geen abonnement- of monitoringdienst aan. Wij beloven geen functies die nog niet zijn gebouwd.
Hoe actueel zijn de sanctielijsten?
Elk van de 8 officiële lijsten wordt dagelijks ververst vanuit de bron. Elk rapport en gratis controleresultaat bevat een tijdstempel voor elke lijst, zodat u kunt zien hoe actueel de gegevens waren op het moment van screenen.
Meer informatie
Sanctiewet 1977 uitgelegd
Ontdek wat de Sanctiewet 1977 van u vraagt en hoe een controle tegen 8 officiële sanctielijsten u hierbij helpt.
De EU-sanctielijst
Begrijp de EU sanctielijst en controleer eenvoudig namen om uw due diligence te ondersteunen.
DNB en sancties
Lees over de toezichthoudende rol van DNB en de AFM bij sanctienaleving en welke internationale sanctielijsten wij voor u controleren.
API en MCP-server
Screen namen tegen 8 officiële sanctielijsten vanuit uw code of AI-assistent met een gratis API-sleutel en 100 credits.
Verwerkingslocaties
Opgeslagen gegevens worden door Cloudflare bewaard met een voorkeur voor een Oost-Europese locatie. Verzoeken kunnen worden verwerkt in het wereldwijde netwerk van Cloudflare. Een gegevensverwerkingsovereenkomst is beschikbaar. Details: Privacybeleid.
24-uurs automatische verwijdering
Geüploade bestanden en gegenereerde rapporten worden binnen 24 uur automatisch van onze systemen verwijderd.
Geen aanmelding vereist
De gratis controle van één naam vereist geen accountaanmaak, e-mailadres of betalingsgegevens.
Dagelijkse lijstupdates
Elk van de 8 lijsten wordt dagelijks ververst. Elk rapport en resultaat toont de tijdstempel voor die lijst.