Sanktionslistenprüfung für KMU
Lieferanten- und Kundenlisten gegen Sanktionslisten prüfen
Für kleine Exporteure, Spediteure und Zollagenten: Prüfen Sie Namen von Kunden und Lieferanten gegen 8 offizielle Sanktionslisten. Dies dient als Hilfe für Ihre eigene Sorgfaltspflicht.
- Alle 8 Listen bei jedem Check
- Einmalzahlung, kein Abo: ab 19 €
- PDF-, CSV- und JSON-Bericht mit Zeitstempel
Dieses Tool unterstützt Ihre Sorgfaltspflicht. Es ersetzt keine Rechtsberatung und erfordert bei Treffern stets eine menschliche Prüfung.
Kostenlose Einzelnamen-Sanktionsprüfung
Geben Sie einen Namen ein. Sehen Sie das Ergebnis sofort. Keine Registrierung oder Kreditkarte. Wir prüfen anhand aktueller, täglich aktualisierter Sanktionslisten.
Kostenlose Prüfungen sind auf 10 pro Tag und Besucher begrenzt. Für eine vollständige Liste verwenden Sie den kostenpflichtigen Batch-Bericht unten.
Ablauf
So funktioniert die Sanktionslistenprüfung
Liste hochladen und Spalte bestätigen
Laden Sie Ihre CSV- oder XLSX-Datei hoch. Das System erkennt automatisch die Namensspalte und bittet Sie um Bestätigung.
Automatischer Abgleich gegen 8 Listen
Ihre Liste wird gegen OFAC SDN, US CSL, die konsolidierte EU-Sanktionsliste, die UK Sanktionsliste, die konsolidierte Liste des UN-Sicherheitsrats, Frankreichs Registre national des gels (DGT), Polens nationale Sanktionsliste (MSWiA) und die Schweizer SECO konsolidierte Liste geprüft. Alle Listen werden bei jeder Prüfung berücksichtigt.
Bericht herunterladen
Erhalten Sie einen detaillierten PDF-, CSV- und JSON-Bericht mit allen Treffern, Übereinstimmungswerten und Zeitstempeln jeder Liste.
Musterbericht
Klare, prüfbare Ergebnisse.
Dieser Abschnitt zeigt einen Beispielbericht für eine Gruppe von 6 Namen: pro Name den Übereinstimmungsstatus, die übereinstimmende Liste und das Datum der Listenversion. Jede geprüfte Liste wird vermerkt, auch wenn keine Übereinstimmung gefunden wurde. Die Beispieltabelle und der echte PDF-Bericht sind in englischer Sprache.
Screening report, Job #SC-104822
| Input name | Result | Matched list | Detail |
|---|---|---|---|
| Green Harbor Logistics BV | No match | N/A | N/A |
| Alina Petrescu | No match | N/A | N/A |
| Aceites del Sur Export SL | No match | N/A | N/A |
| ROSHAN MONEY EXCHANGE | Review required | OFAC SDN, US CSL, UK UKSL, UN SC, CH SECO, EU FSF | Exact match, Partial match, Alias match · score 1.00 · review_priority: REVIEW |
| Nordfracht Spedition GmbH | No match | N/A | N/A |
| Tomás Herrera Ruiz | No match | N/A | N/A |
- No match found on OFAC SDN as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on US Consolidated Screening List as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on EU Consolidated list as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on UK Sanctions List as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on UN Consolidated list as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on France — Registre national des gels as of the version screened
- No match found on Poland — Lista sankcyjna MSWiA as of the version screened
- No match found on Switzerland — SECO consolidated list as of the version screened (except row 5, review required)
This report is a due-diligence aid, not a legal compliance certification. Customers must review all potential matches and make their own compliance decisions. A full disclaimer is provided on page one of every report.
Kosten
Transparente Preise für Ihre Prüfung
Die Preise enthalten die Mehrwertsteuer; Paddle, unser Merchant of Record, verarbeitet die Zahlung und stellt die Rechnung aus.
Sie zahlen einmal pro Batch, ab 19 €. Keine Abonnementgebühren, keine monatliche Gebühr.
ein Einzelnamen-Check gegen alle 8 Listen, keine Anmeldung, keine Kreditkarte.
Kostenlosen Einzel-Check startenDie Checkout-Seite und die Upload-Seite sind auf Englisch.
- Hochgeladene Dateien und Berichte werden innerhalb von 24 Stunden gelöscht.
- Kein Konto erforderlich.
- 8 offizielle Listen, täglich aktualisiert.
Öffentliche Durchsetzungsfälle
Dies sind öffentliche Durchsetzungsfälle von OFAC und OFSI. Das Screening von Kunden und Lieferanten gegen offizielle Listen ist Teil einer Due-Diligence-Dokumentation.
-
IMG Academy, LLC
1.720.000 $
Zwischen 2019 und 2025 wurden Studiengebühren von zwei auf der OFAC-Liste stehenden Personen, die mit einem Drogenkartell verbunden waren, angenommen und verarbeitet.
Quelle -
Córdoba Music Group LLC
41.591 $
Zwischen 2019 und 2022 wurden neunmal Instrumente und Zubehör über Dubai nach Iran versandt, obwohl der Endbestimmungsort bekannt war.
Quelle -
Integral Concierge Services Ltd
15.000 £
2022 und 2023 wurde eine Immobilie einer vom FCDO sanktionierten Person verwaltet und 26 Zahlungen für diese Person getätigt oder empfangen.
Quelle
Diese Fälle sind öffentliche Aufzeichnungen, keine Behauptung, was ein Screening-Tool geändert hätte; Sie bleiben für Ihre eigenen Compliance-Entscheidungen verantwortlich.
Entwickelt von Miguel C., IT-Sicherheitsingenieur, Granada, Spanien.
sanctionlistcheck.com ist ein Hilfsmittel zur Unterstützung Ihrer Sorgfaltspflicht. Es zertifiziert oder entlastet niemals Geschäftspartner und ersetzt keine Compliance-Bescheinigung oder Rechtsberatung. Jeder Treffer erfordert eine menschliche Prüfung. Die Verantwortung für Compliance-Entscheidungen liegt stets bei Ihnen.
sanctionlistcheck.com ist ein Hilfsmittel zur Sorgfaltspflicht. Die Verantwortung für Compliance-Entscheidungen liegt beim Nutzer.
FAQ
Häufige Fragen
Ist dieses Tool eine rechtliche Compliance-Zertifizierung?
Nein. Dieses Tool ist eine Hilfe zur Due Diligence. Es ist keine Compliance-Zertifizierung und bietet keine Rechtsberatung. Alle potenziellen Übereinstimmungen erfordern eine menschliche Überprüfung, und Sie sind für Ihre eigenen Compliance-Entscheidungen verantwortlich.
Welche Sanktionslisten werden geprüft?
Wir prüfen alle 8 offiziellen Listen: OFAC SDN, die US Consolidated Screening List (CSL), die EU Consolidated Sanctions List, die UK Sanctions List, die UN Security Council Consolidated List, Frankreichs registre national des gels, Polens lista sankcyjna MSWiA und die SECO consolidated list der Schweiz. Alle Stufen prüfen alle 8 Listen, einschließlich der kostenlosen Prüfung.
Wo werden meine Daten verarbeitet und gespeichert?
Der Namensabgleich läuft normalerweise auf einem Server der Hetzner Online GmbH in Helsinki, Finnland, wobei die geprüften Namen nur im Arbeitsspeicher verarbeitet werden. Wenn dieser Server nicht verfügbar ist, einen Fehler zurückgibt oder wir ihn abschalten, erfolgt der Abgleich stattdessen im Netzwerk von Cloudflare, das sich außerhalb der EU befinden kann. Wir speichern Daten unter Verwendung der Cloudflare-Region Osteuropa (Standorthinweis EEUR), einer Platzierungspräferenz, nicht einer rechtlichen Gerichtsbarkeitsbeschränkung, und Anfragen können im globalen Edge-Netzwerk von Cloudflare verarbeitet werden, das sich außerhalb der EU befinden kann. Batch-Job-Dateien und generierte Berichte werden spätestens 24 Stunden nach dem Hochladen automatisch gelöscht, und Ihre Kundendaten werden nicht zum Training von KI-Modellen verwendet.
Ist dies ein Abonnementdienst?
Nein. Dies ist eine einmalige Zahlung pro Batch-Screening-Job. Es gibt keine wiederkehrenden Gebühren und kein Ablaufdatum für Ihren heruntergeladenen Bericht.
Was ist, wenn ich später oder regelmäßig weitere Namen prüfen muss?
Sie können jederzeit eine weitere Batch-Screening-Stufe erwerben, wenn Sie eine benötigen. Wir bieten derzeit keinen Abonnement- oder Überwachungsdienst an. Wir versprechen keine Funktionen, die noch nicht entwickelt wurden.
Wie oft werden die Sanktionslisten aktualisiert?
Jede der 8 offiziellen Listen wird täglich von ihrer Quelle aktualisiert. Jeder Bericht und jedes Ergebnis der kostenlosen Prüfung enthält einen Zeitstempel für jede Liste, sodass Sie sehen können, wie aktuell die Daten zum Zeitpunkt Ihrer Prüfung waren.
Mehr erfahren
Die gesetzliche Prüfpflicht
Verstehen Sie Ihre Anforderungen an die Sanktionslistenprüfung.
Die Prüfsoftware im Detail
Erfahren Sie mehr über die Funktionen und den Prüfprozess.
EU Sanktionsliste Check
Erfahren Sie, wie Sie die konsolidierte EU Sanktionsliste schnell prüfen können, sowohl einzeln als auch im Batch, zur Unterstützung Ihrer Prüfprozesse.
Finanzsanktionsliste prüfen
Erfahren Sie, wie sanctionlistcheck.com Ihnen hilft, die Finanzsanktionsliste und 7 weitere Listen effizient abzugleichen, auch kostenlos.
Personen Sanktionslisten prüfen
Erfahren Sie, wie Sie Personen schnell gegen internationale Sanktionslisten abgleichen können, inklusive kostenlosem Einzel-Check, zur Unterstützung Ihrer Prüfprozesse.
Sanktionslistenprüfung BAFA
Erfahren Sie, wie sanctionlistcheck.com kleine und mittlere Unternehmen bei der BAFA Sanktionslistenprüfung unterstützt und als Hilfsmittel für Ihre Sorgfaltspflichten dient.
Verarbeitungsorte
Gespeicherte Daten werden von Cloudflare mit einer Standortpräferenz in Osteuropa aufbewahrt. Anfragen können im globalen Netzwerk von Cloudflare verarbeitet werden. Eine Datenverarbeitungsvereinbarung ist verfügbar. Details: Datenschutzerklärung.
24-Stunden-Auto-Löschung
Hochgeladene Dateien und generierte Berichte werden innerhalb von 24 Stunden automatisch aus unseren Systemen gelöscht.
Keine Registrierung nötig
Die kostenlose Einzelnamenprüfung erfordert keine Kontoerstellung, E-Mail-Adresse oder Zahlungsdaten.
Tägliche Listenaktualisierung
Jede der 8 Listen wird täglich aktualisiert. Jeder Bericht und jedes Ergebnis zeigt den Zeitstempel für diese Liste.