Enkel sanktionskontroll för företag
Kontrollera dina kunder och affärspartners mot internationella sanktionslistor
För små exportörer, speditörer och tullombud kontrollerar denna tjänst namn på kunder och leverantörer mot 8 officiella sanktionslistor. Det är ett hjälpmedel för din egen due diligence.
- Åtta officiella listor vid varje kontroll
- Engångsbetalning från 19 € inklusive moms
- Tidsstämplad rapport i PDF, CSV och JSON
Vårt verktyg är ett hjälpmedel för due diligence, inte juridisk rådgivning. Varje möjlig träff kräver mänsklig granskning.
Gratis sanktionskontroll av ett namn
Ange ett namn. Se resultatet direkt. Ingen registrering eller kreditkort. Vi kontrollerar mot aktuella, dagligen uppdaterade sanktionslistor.
Gratis kontroller är begränsade till 10 per dag per besökare. För en fullständig lista, använd den betalda batchrapporten nedan.
Hur det fungerar
Så fungerar sanktionskontrollen i tre steg
Ladda upp din kundlista
Börja med att ladda upp din CSV- eller XLSX-fil. Vi identifierar automatiskt namnkolumnen, som du sedan enkelt bekräftar. Denna process är snabb och säker, designad för att förenkla din arbetsgång.
Automatisk kontroll mot åtta listor
Dina namn kontrolleras automatiskt mot OFAC SDN, US CSL, EU:s konsoliderade sanktionslista, UK Sanctions List, FN:s säkerhetsråds lista, Frankrikes registre national des gels (Direction générale du Trésor), Polens nationella sanktionslista (MSWiA) och Schweiz SECO:s konsoliderade lista. Vår deterministiska fuzzy-matchning hanterar translitterering och alias effektivt.
Få en detaljerad rapport
Efter kontrollen får du en rapport via e-post i PDF-, CSV- och JSON-format för din granskning. Rapporten inkluderar tidsstämplar, listversioner och matchningsvärden för varje namn, även de utan träffar.
Exempelrapport
Tydliga, granskningsbara resultat.
Avsnittet visar en exempelrapport för en grupp med 6 namn: per namn visas matchningsstatus, den matchade listan och datumet för listversionen. Varje kontrollerad lista noteras, även om det inte fanns någon matchning. Exempeltabellen och den verkliga PDF-rapporten är på engelska.
Screening report, Job #SC-104822
| Input name | Result | Matched list | Detail |
|---|---|---|---|
| Green Harbor Logistics BV | No match | N/A | N/A |
| Alina Petrescu | No match | N/A | N/A |
| Aceites del Sur Export SL | No match | N/A | N/A |
| ROSHAN MONEY EXCHANGE | Review required | OFAC SDN, US CSL, UK UKSL, UN SC, CH SECO, EU FSF | Exact match, Partial match, Alias match · score 1.00 · review_priority: REVIEW |
| Nordfracht Spedition GmbH | No match | N/A | N/A |
| Tomás Herrera Ruiz | No match | N/A | N/A |
- No match found on OFAC SDN as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on US Consolidated Screening List as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on EU Consolidated list as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on UK Sanctions List as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on UN Consolidated list as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on France — Registre national des gels as of the version screened
- No match found on Poland — Lista sankcyjna MSWiA as of the version screened
- No match found on Switzerland — SECO consolidated list as of the version screened (except row 5, review required)
This report is a due-diligence aid, not a legal compliance certification. Customers must review all potential matches and make their own compliance decisions. A full disclaimer is provided on page one of every report.
Våra priser
Priser för masskontroll
Priserna inkluderar moms; Paddle, vår Merchant of Record, behandlar betalningen och utfärdar fakturan.
Du betalar en gång per batch, från 19 €. Ingen prenumeration, ingen månadsavgift.
en enskild namnkontroll mot alla 8 listor, ingen registrering, inget kreditkort.
Starta gratis enskild kontrollKassan och uppladdningssidan är på engelska.
- Uppladdade filer och rapporter raderas inom 24 timmar.
- Inget konto behövs.
- 8 officiella listor, uppdateras dagligen.
Offentliga tillsynsärenden
Dessa är offentliga tillsynsärenden från OFAC och OFSI. Screening av kunder och leverantörer mot officiella listor är en del av ditt företags due diligence-arbete.
-
IMG Academy, LLC
1 720 000 US$
Mellan 2019 och 2025 tecknade företaget årliga studieavtal med två personer på OFAC:s SDN-lista och behandlade deras betalningar.
Primär källa -
Córdoba Music Group LLC
41 591 US$
Vid nio tillfällen mellan 2019 och 2022 skickade företaget instrument till ett handelsföretag i Dubai, med vetskap om att de skulle vidare till Iran.
Primär källa -
Integral Concierge Services Ltd
15 000 GBP
Under 2022 och 2023 fortsatte företaget att hantera en fastighet ägd av en person som FCDO hade utsett, och gjorde eller tog emot 26 betalningar.
Primär källa
Dessa ärenden är offentliga uppgifter, inte ett påstående om vad något screeningverktyg skulle ha förändrat; du är fortsatt ansvarig för dina egna efterlevnadsbeslut.
Byggd av Miguel C., IT security engineer, Granada, Spanien.
sanctionlistcheck.com är ett hjälpmedel för due diligence och ersätter aldrig professionell juridisk rådgivning. Vi garanterar inte regelefterlevnad eller certifiering. Varje möjlig träff kräver mänsklig granskning, och det slutgiltiga beslutet ligger alltid hos dig. Bekräfta alltid dina skyldigheter med din egen rådgivare för att få vägledning om korrekt hantering.
FAQ
Vanliga frågor
Är detta verktyg en juridisk efterlevnadscertifiering?
Nej. Detta verktyg är ett hjälpmedel för due diligence. Det certifierar inte efterlevnad eller ger juridisk rådgivning. Alla potentiella matchningar kräver mänsklig granskning, och du ansvarar för dina egna beslut om efterlevnad.
Vilka sanktionslistor kontrolleras?
Vi kontrollerar alla 8 officiella listor: OFAC SDN, US Consolidated Screening List (CSL), EU Consolidated Sanctions List, UK Sanctions List, UN Security Council Consolidated List, Frankrikes registre national des gels, Polens lista sankcyjna MSWiA, och den schweiziska SECO consolidated list. Alla nivåer kontrollerar alla 8 listor, inklusive den kostnadsfria kontrollen.
Var bearbetas och lagras mina data?
Namnmatchning körs normalt på en server hos Hetzner Online GmbH i Helsingfors, Finland, och bearbetar screenade namn endast i minnet. Om den servern inte är tillgänglig eller returnerar ett fel, eller om vi stänger av den, körs matchningen istället i Cloudflares nätverk, vilket kan vara utanför EU. Vi lagrar data med Cloudflares region Östeuropa (platsindikation EEUR), en placeringspreferens, inte en juridisk jurisdiktionsbegränsning, och förfrågningar kan bearbetas i Cloudflares globala nätverk, vilket kan vara utanför EU. Batchjobbfiler och genererade rapporter raderas automatiskt senast 24 timmar efter uppladdning, och dina kunddata används inte för att träna någon AI-modell.
Är detta en prenumerationstjänst?
Nej. Detta är en engångsbetalning per batchscreeningjobb. Det finns ingen återkommande avgift och ingen utgångstid på din nedladdade rapport.
Vad händer om jag behöver screena fler namn senare, eller regelbundet?
Du kan köpa en annan batchscreeningnivå när du behöver en. Vi erbjuder för närvarande ingen prenumerations- eller övervakningstjänst. Vi lovar inte funktioner som ännu inte är byggda.
Hur ofta uppdateras sanktionslistorna?
Var och en av de 8 officiella listorna uppdateras dagligen från sin källa. Varje rapport och gratis kontrollresultat inkluderar en tidsstämpel för varje lista, så att du kan se hur aktuella uppgifterna var vid tidpunkten för din screening.
Bearbetningsplatser
Lagrade data förvaras av Cloudflare med en preferens för Östeuropa. Förfrågningar kan behandlas i Cloudflares globala nätverk. Ett databehandlingsavtal finns tillgängligt. Se Integritetspolicy för mer information.
24-timmars automatisk radering
Uppladdade filer och genererade rapporter raderas automatiskt från våra system inom 24 timmar.
Ingen registrering krävs
Den kostnadsfria kontrollen av ett enda namn kräver ingen kontoskapande, e-postadress eller betalningsuppgifter.
Dagliga listuppdateringar
Var och en av de 8 listorna uppdateras dagligen. Varje rapport och resultat visar tidsstämpeln för den listan.