Pakoteluetteloiden tarkistus vaivattomasti
Tarkista nimet kansainvälisiltä pakoteluetteloilta helposti huolellisuusvelvoitteen tueksi
Pienille viejille, huolitsijoille ja tullimeklareille tämä palvelu tarkistaa asiakkaiden ja toimittajien nimiä 8 viralliselta pakotelistalta, tukena heidän oman due diligence -prosessinsa.
- Kahdeksan kansainvälistä pakoteluetteloa käytössä
- Luettelot päivitetään automaattisesti päivittäin
- Ilmainen yksittäinen tarkistus saatavilla
Työkalumme tukee huolellisuusvelvoitetta, mutta ei korvaa oikeudellista neuvontaa. Mahdolliset osumat vaativat aina ihmisen tekemän tarkistuksen ja päätösvastuu on käyttäjällä.
Ilmainen yksittäisen nimen pakotetarkistus
Syötä yksi nimi. Näet tuloksen heti. Ei rekisteröitymistä tai luottokorttia. Tarkistamme virallisten, päivittäin päivitettävien pakotelistausten perusteella.
Ilmaiset tarkistukset on rajoitettu 10:een päivässä kävijää kohden. Koko listan tarkistamiseen voitte käyttää alla olevaa maksullista eräraporttia.
Näin se käy
Näin pakotelistatarkistus toimii
Lataa tiedosto ja valitse nimitiedot
Ladatkaa CSV- tai XLSX-tiedostonne palveluun. Järjestelmä tunnistaa automaattisesti sarakkeet. Teidän tehtävänne on vahvistaa, mikä sarake sisältää tarkistettavat nimet. Nimien täsmäytys tehdään normaalisti Hetzner Online GmbH:n isännöimällä täsmäytyspalvelimella Helsingissä, Suomessa; jos palvelin ei ole käytettävissä, palauttaa virheen tai jos kytkemme sen pois päältä, täsmäytys tehdään Cloudflaren verkossa, joka voi sijaita EU:n ulkopuolella. Pyynnöt kulkevat Cloudflaren maailmanlaajuisen reunaverkon kautta, joka voi sijaita EU:n ulkopuolella, ja tallennetut tiedot sijaitsevat Cloudflaren Itä-Euroopan alueella (sijaintivihje EEUR). Ladatut tiedostot poistetaan viimeistään 24 tunnin kuluessa, eikä asiakastietoja käytetä tekoälymallien koulutukseen.
Automaattinen tarkistus kahdeksalta listalta
Palvelumme tarkistaa syötetyt nimet kahdeksalta viralliselta pakoteluettelolta sumean nimivertailun avulla. Käytämme Jaro-Winkler- ja token-set-algoritmeja translitterointien ja peitenimien huomioimiseksi. Päivitämme listat päivittäin, jotta käytössä on päivittäin saatavilla olevat tiedot.
Saatte raportin sähköpostitse, joka sisältää tarkistustiedot.
Tarkistuksen valmistuttua toimitamme teille raportin sähköpostitse PDF- ja CSV-muodoissa (sekä JSON). Raportti sisältää syötetyn nimen, tuloksen, osuman luettelon, osumapistemäärän sekä kunkin luettelon aikaleiman ja version. Myös ei-osumista raportoidaan.
Esimerkkiraportti
Selkeät, auditoitavat tulokset
Tässä on esimerkkiraportti 6 nimen eräseulonnasta. Jokaisesta nimestä näkyy vastaavuuden tila, vastaava lista ja listan version päivämäärä, ja jokainen tarkistettu lista on merkitty, vaikka vastaavuutta ei löytyisikään. Sekä tämä esimerkki että todellinen PDF-raportti ovat englanniksi.
Screening report, Job #SC-104822
| Input name | Result | Matched list | Detail |
|---|---|---|---|
| Green Harbor Logistics BV | No match | N/A | N/A |
| Alina Petrescu | No match | N/A | N/A |
| Aceites del Sur Export SL | No match | N/A | N/A |
| ROSHAN MONEY EXCHANGE | Review required | OFAC SDN, US CSL, UK UKSL, UN SC, CH SECO, EU FSF | Exact match, Partial match, Alias match · score 1.00 · review_priority: REVIEW |
| Nordfracht Spedition GmbH | No match | N/A | N/A |
| Tomás Herrera Ruiz | No match | N/A | N/A |
- No match found on OFAC SDN as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on US Consolidated Screening List as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on EU Consolidated list as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on UK Sanctions List as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on UN Consolidated list as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on France — Registre national des gels as of the version screened
- No match found on Poland — Lista sankcyjna MSWiA as of the version screened
- No match found on Switzerland — SECO consolidated list as of the version screened (except row 5, review required)
This report is a due-diligence aid, not a legal compliance certification. Customers must review all potential matches and make their own compliance decisions. A full disclaimer is provided on page one of every report.
Hinnoittelu
Selkeä hinnoittelu ilman sitoumuksia
Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Paddle toimii Merchant of Record -myyjänä, käsittelee maksun ja antaa laskun.
Maksatte kerran erää kohden, alkaen 19 €. Ei tilausta, ei kuukausimaksua.
Yhden nimen tarkistus kaikkia kahdeksaa listaa vastaan, ei rekisteröitymistä, ei luottokorttia.
Ilmainen yksittäistarkistusKassa- ja lataussivut ovat englanniksi.
- Ladatut tiedostot ja raportit poistetaan 24 tunnin kuluessa.
- Tiliä ei tarvita.
- 8 virallista listaa, päivitetään päivittäin.
Julkiset täytäntöönpanotapaukset
Nämä ovat OFACin ja OFSIn julkisia täytäntöönpanotapauksia. Asiakkaiden ja toimittajien seulonta virallisia listoja vasten on osa huolellisuusvelvoitteen dokumentointia.
-
IMG Academy, LLC
1 720 000 $
Vuosina 2019-2025 se teki lukuvuosittain sopimuksia kahden OFACin SDN-listalla olevan henkilön kanssa ja käsitteli heidän maksujaan.
Lähde -
Córdoba Music Group LLC
41 591 $
Yhdeksän kertaa vuosina 2019-2022 se lähetti soittimia ja tarvikkeita Dubaihin tietäen niiden päätyvän Iraniin.
Lähde -
Integral Concierge Services Ltd
15 000 £
Vuosina 2022 ja 2023 se hallinnoi FCDOn pakotteiden alaiseksi nimeämän henkilön kiinteistöä ja teki tai vastaanotti 26 maksua.
Lähde
Nämä tapaukset ovat julkisia tietoja, eivät väite siitä, mitä mikään seulontatyökalu olisi muuttanut; te pysytte vastuussa omista vaatimustenmukaisuuspäätöksistänne.
Rakentanut Miguel C., IT-tietoturvainsinööri, Granada, Espanja.
sanctionlistcheck.com on ainoastaan apuväline huolellisuusvelvoitteen täyttämiseen eikä korvaa viranomaisten päätöksiä tai oikeudellista neuvontaa. Emme takaa vaatimustenmukaisuutta tai sertifiointia. Vastuu päätöksistä ja mahdollisten osumien ihmisen tekemästä tarkistuksesta on aina käyttäjällä. Tietokanta ja tiedostot sijaitsevat Cloudflaren Itä-Euroopan alueella (sijaintivihje EEUR), ja kaikki pyynnöt kulkevat Cloudflaren maailmanlaajuisen reunaverkon kautta, joka voi sijaita myös EU:n ulkopuolella. Nimien täsmäytys suoritetaan normaalisti Helsingissä, Suomessa sijaitsevalla täsmäytyspalvelimella, jota ylläpitää Hetzner Online GmbH; jos tämä palvelin ei ole käytettävissä, palauttaa virheen tai jos kytkemme sen pois päältä, täsmäytys suoritetaan sen sijaan Cloudflaren verkossa, joka voi sijaita myös EU:n ulkopuolella. Ladatut tiedostot ja luodut raportit poistetaan viimeistään 24 tunnin kuluessa, emmekä käytä tietojanne tekoälymallien koulutukseen.
UKK
Usein kysytyt kysymykset
Onko tämä työkalu lakisääteinen vaatimustenmukaisuussertifikaatti?
Ei. Tämä työkalu on due diligence -apu. Se ei ole vaatimustenmukaisuussertifikaatti eikä tarjoa oikeudellista neuvontaa. Kaikki potentiaaliset osumat vaativat ihmisen tarkastelun, ja olette vastuussa omista vaatimustenmukaisuuspäätöksistänne.
Mitä pakoteluetteloita tarkistetaan?
Tarkistamme kaikki 8 virallista luetteloa: OFAC SDN, US Consolidated Screening List (CSL), EU Consolidated Sanctions List, UK Sanctions List, UN Security Council Consolidated List, Ranskan registre national des gels, Puolan lista sankcyjna MSWiA ja Sveitsin SECO consolidated list. Kaikki tasot tarkistavat kaikki 8 luetteloa, mukaan lukien ilmainen tarkistus.
Missä tietoni käsitellään ja tallennetaan?
Nimien vastaavuuden tarkistus suoritetaan normaalisti Hetzner Online GmbH:n palvelimella Helsingissä, Suomessa, käsitellen seulottuja nimiä vain muistissa. Jos kyseinen palvelin ei ole käytettävissä tai palauttaa virheen, tai jos kytkemme sen pois päältä, vastaavuuden tarkistus suoritetaan sen sijaan Cloudflaren verkossa, joka voi sijaita EU:n ulkopuolella. Tallennamme tietoja käyttämällä Cloudflaren Itä-Euroopan aluetta (sijaintivihje EEUR), joka on sijoitusmieltymys, ei oikeudellinen lainkäyttöalueen rajoitus, ja pyyntöjä voidaan käsitellä Cloudflaren globaalissa reunapalvelinverkossa, joka voi sijaita EU:n ulkopuolella. Erätyötiedostot ja luodut raportit poistetaan automaattisesti viimeistään 24 tunnin kuluessa latauksesta, eikä asiakastietojanne käytetä minkään tekoälymallin kouluttamiseen.
Onko tämä tilauspalvelu?
Ei. Tämä on kertaluonteinen maksu eräseulontatyötä kohden. Ei ole toistuvia maksuja eikä ladatulla raportillanne ole vanhentumispäivää.
Mitä jos minun täytyy seuloa lisää nimiä myöhemmin tai säännöllisesti?
Voitte ostaa toisen eräseulontatason aina tarvittaessa. Emme tällä hetkellä tarjoa tilaus- tai valvontapalvelua. Emme lupaa ominaisuuksia, joita ei ole vielä rakennettu.
Kuinka usein pakoteluettelot päivitetään?
Jokainen 8 virallisesta luettelosta päivitetään päivittäin lähteestään. Jokainen raportti ja ilmainen tarkistustulos sisältää aikaleiman jokaiselle luettelolle, jotta voitte nähdä tiedon ajankohdan seulonnan hetkellä.
Lisätietoja
EU:n pakotelistan tarkistus
Tarkistakaa nimet EU:n konsolidoidulta pakoteluettelolta ja muilta keskeisiltä listoilla tehokkaasti sanctionlistcheck.com-palvelun avulla.
Henkilöiden pakotetarkistus
Opas henkilöiden pakotetarkistukseen, nimivariaatioihin ja siihen, miten sanctionlistcheck.com tukee huolellisuusvelvoitteen hoitamista.
API ja MCP-palvelin
Seulokaa nimiä 8 virallista pakotelistaa vastaan koodistanne tai tekoälyavustajastanne; uusi avain sisältää 100 ilmaista krediittiä.
Käsittelysijainnit
Tallennetut tiedot säilytetään Cloudflaren toimesta Itä-Euroopan sijaintimieltymyksellä. Pyyntöjä voidaan käsitellä Cloudflaren globaalissa verkossa. Tietojenkäsittelysopimus on saatavilla. Lisätiedot: Tietosuojakäytäntö.
24 tunnin automaattinen poisto
Lähetetyt tiedostot ja luodut raportit poistetaan automaattisesti järjestelmistämme 24 tunnin kuluessa.
Ei rekisteröitymistä
Ilmainen yhden nimen tarkistus ei vaadi tilin luomista, sähköpostiosoitetta tai maksutietoja.
Päivittäiset listapäivitykset
Jokainen 8 luettelosta päivitetään päivittäin. Jokainen raportti ja tulos näyttää aikaleiman kyseiselle luettelolle.