Criblage des sanctions internationales
Vérifiez vos partenaires sur les listes de sanctions internationales
Pour les petits exportateurs, transitaires et courtiers en douane, ce service vérifie les noms de vos clients et fournisseurs par rapport à 8 listes de sanctions officielles. C'est une aide à votre propre diligence raisonnable.
- 8 listes officielles vérifiées
- Paiement unique dès 19 €
- Rapport PDF, CSV et JSON horodaté
Cet outil est une aide au devoir de diligence. Il ne remplace pas un conseil juridique et toute correspondance potentielle exige un examen humain pour une décision finale.
Vérification gratuite de nom unique sur les listes de sanctions
Saisissez un nom. Voyez le résultat instantanément. Pas d'inscription ni de carte de crédit. Nous vérifions par rapport à des listes de sanctions actualisées quotidiennement.
Les vérifications gratuites sont limitées à 10 par jour et par visiteur. Pour une liste complète, utilisez le rapport de vérification par lot payant ci-dessous.
Fonctionnement
Comment ça marche : 3 étapes simples
Importez vos noms
Téléchargez votre fichier CSV ou XLSX. Notre système détecte automatiquement la colonne des noms. Confirmez la sélection pour lancer le processus de vérification. Vos données sont stockées dans la région Europe de l'Est de Cloudflare (une préférence de placement EEUR, non une garantie légale de localisation) et les requêtes peuvent transiter par le réseau mondial de Cloudflare, qui peut être en dehors de l'UE. Les noms sont normalement vérifiés sur un serveur de correspondance à Helsinki, en Finlande, hébergé par Hetzner Online GmbH ; si ce serveur n'est pas disponible, renvoie une erreur ou est désactivé, la correspondance s'effectue sur le réseau de Cloudflare, qui peut également être en dehors de l'UE. Vos fichiers et rapports sont supprimés au plus tard 24 heures après le téléchargement et vos données ne sont jamais utilisées pour entraîner des modèles d'IA.
Contrôle automatique des sanctions
Notre système procède au criblage de chaque nom sur les 8 listes (OFAC SDN, la US CSL, la liste de l'UE, la liste du Royaume-Uni, la liste de l'ONU, le registre national français des gels, la liste nationale polonaise et la liste consolidée du SECO suisse). L'appariement approximatif prend en compte les translittérations et les alias, sans recours à l'IA générative.
Recevez votre rapport détaillé
Un rapport au format PDF, CSV et JSON vous est envoyé par e-mail, pour votre examen de diligence. Il inclut le résultat, la liste concernée, un score de correspondance et la version des listes au moment du contrôle. Vos fichiers sont supprimés sous 24h.
Registre national des gels (DG Trésor)
La Direction générale du Trésor (DG Trésor) publie et met à jour le registre national des gels. Il liste les personnes, entités et navires soumis aux mesures de gel des avoirs en vigueur sur le territoire français. Source officielle
Le registre contient les mesures de gel des avoirs décidées par les Nations Unies, par l'Union européenne et au niveau national. Les personnes physiques et morales doivent appliquer ces mesures sans délai, selon l'article L. 562-4 du code monétaire et financier. Source officielle
Les mesures nationales de gel des avoirs sont définies par le code monétaire et financier (chapitre II du titre VI). Elles visent le terrorisme, les actes d'ingérence, le trafic de drogue, et les violations des règlements de sanctions de l'UE et des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Source officielle
Ce service vérifie les noms par rapport aux mesures nationales du registre. Ses mesures de l'UE et de l'ONU sont vérifiées via les listes de l'UE et de l'ONU, qui sont parmi les 8 listes. Une correspondance possible nécessite un examen humain ; le registre reste la référence.
Exemple de rapport
Résultats clairs et vérifiables.
Cette section présente un exemple de rapport pour une vérification de 6 noms : pour chaque nom, le statut de correspondance, la liste correspondante et la date de la version de la liste. Chaque liste vérifiée est indiquée, même en l'absence de correspondance. L'exemple de tableau et le rapport PDF réel sont en anglais.
Screening report, Job #SC-104822
| Input name | Result | Matched list | Detail |
|---|---|---|---|
| Green Harbor Logistics BV | No match | N/A | N/A |
| Alina Petrescu | No match | N/A | N/A |
| Aceites del Sur Export SL | No match | N/A | N/A |
| ROSHAN MONEY EXCHANGE | Review required | OFAC SDN, US CSL, UK UKSL, UN SC, CH SECO, EU FSF | Exact match, Partial match, Alias match · score 1.00 · review_priority: REVIEW |
| Nordfracht Spedition GmbH | No match | N/A | N/A |
| Tomás Herrera Ruiz | No match | N/A | N/A |
- No match found on OFAC SDN as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on US Consolidated Screening List as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on EU Consolidated list as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on UK Sanctions List as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on UN Consolidated list as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on France — Registre national des gels as of the version screened
- No match found on Poland — Lista sankcyjna MSWiA as of the version screened
- No match found on Switzerland — SECO consolidated list as of the version screened (except row 5, review required)
This report is a due-diligence aid, not a legal compliance certification. Customers must review all potential matches and make their own compliance decisions. A full disclaimer is provided on page one of every report.
Tarifs
Des tarifs clairs, sans abonnement
Les prix incluent la TVA ; Paddle, notre Merchant of Record, traite le paiement et émet la facture.
Payez une fois par lot, à partir de 19 €. Pas d'abonnement, pas de frais mensuels.
un contrôle individuel sur les 8 listes, sans inscription ni carte bancaire.
Lancer un contrôle individuel gratuitLes pages de paiement et de téléchargement sont en anglais.
- Fichiers et rapports sont supprimés dans les 24 heures.
- Aucun compte n'est nécessaire.
- 8 listes officielles, mises à jour quotidiennement.
Cas d'application publics des sanctions financières
Voici des cas d'application publics de l'OFAC et de l'OFSI. La vérification des clients et fournisseurs par rapport aux listes officielles fait partie d'un dossier de diligence raisonnable.
-
IMG Academy, LLC
1 720 000 $US
Entre 2019 et 2025, l'entreprise a signé des accords de scolarité annuels avec deux personnes figurant sur la liste SDN de l'OFAC et a traité leurs paiements.
Source officielle -
Córdoba Music Group LLC
41 591 $US
À neuf reprises entre 2019 et 2022, elle a expédié des instruments à Dubaï, sachant qu'ils seraient ensuite acheminés vers l'Iran.
Source officielle -
Integral Concierge Services Ltd
15 000 £GB
En 2022 et 2023, elle a géré une propriété au Royaume-Uni pour une personne désignée par le FCDO et a effectué ou reçu 26 paiements.
Source officielle
Ces cas sont des documents publics, non une affirmation sur ce qu'un outil de vérification aurait changé ; vous restez responsable de vos propres décisions de conformité.
Développé par Miguel C., ingénieur en sécurité informatique, Grenade, Espagne.
sanctionlistcheck.com est une aide au devoir de diligence et ne constitue pas un conseil juridique. La décision finale de conformité relève de votre seule responsabilité. Toute correspondance identifiée nécessite un examen humain approfondi. Consultez votre propre conseil pour confirmer vos obligations légales.
Cas d'application publics en France
Ces cas sont des publications officielles des autorités. La vérification des clients et fournisseurs par rapport aux listes officielles fait partie d'un dossier de diligence raisonnable.
-
Mutuelle de Poitiers Assurances
600 000 €
La mutuelle avait un dispositif de gel des avoirs structurellement déficient au moment du contrôle. Il ne permettait pas l'application ou le signalement sans délai des mesures restrictives aux autorités.
Source officielle -
Delubac et Cie
600 000 €
Parmi les griefs établis, la banque avait des procédures ne définissant pas la gouvernance de sa vérification et de son filtrage, ainsi que des manquements dans le suivi automatisé des transactions clients.
Source officielle
Ces cas sont des documents publics, et ne sont pas une déclaration sur ce qu'un outil de vérification aurait changé. Vous restez responsable de vos propres décisions.
FAQ
Questions fréquentes
Cet outil est-il une certification de conformité légale ?
Non. Cet outil est une aide à la diligence raisonnable. Il ne certifie pas la conformité et ne fournit pas de conseils juridiques. Toutes les correspondances potentielles nécessitent un examen humain, et vous êtes responsable de vos propres décisions en matière de conformité.
Quelles listes de sanctions sont vérifiées ?
Nous vérifions les 8 listes officielles : OFAC SDN, la US Consolidated Screening List (CSL), la EU Consolidated Sanctions List, la UK Sanctions List, la UN Security Council Consolidated List, le registre national des gels de France, la lista sankcyjna MSWiA de Pologne et la SECO consolidated list suisse. Tous les niveaux vérifient les 8 listes, y compris la vérification gratuite.
Où mes données sont-elles traitées et stockées ?
La vérification des noms s'exécute normalement sur un serveur de Hetzner Online GmbH à Helsinki, en Finlande, traitant les noms vérifiés uniquement en mémoire. Si ce serveur n'est pas disponible, renvoie une erreur ou si nous le désactivons, la vérification s'exécute alors sur le réseau de Cloudflare, qui peut se trouver en dehors de l'UE. Nous stockons les données en utilisant la région Europe de l'Est de Cloudflare (indication de localisation EEUR), une préférence de placement et non une restriction de juridiction légale, et les requêtes peuvent être traitées sur le réseau de périphérie mondial de Cloudflare, qui peut se trouver en dehors de l'UE. Les fichiers de tâches par lot et les rapports générés sont automatiquement supprimés au plus tard 24 heures après le téléchargement, et vos données client ne sont pas utilisées pour entraîner un modèle d'IA.
S'agit-il d'un service d'abonnement ?
Non. Il s'agit d'un paiement unique par tâche de vérification par lot. Il n'y a pas de frais récurrents et aucune date d'expiration sur votre rapport téléchargé.
Que se passe-t-il si je dois vérifier plus de noms plus tard, ou selon un calendrier régulier ?
Vous pouvez acheter un autre niveau de vérification par lot chaque fois que vous en avez besoin. Nous n'offrons actuellement pas de service d'abonnement ou de surveillance. Nous ne promettons pas de fonctionnalités qui ne sont pas encore développées.
À quelle fréquence les listes de sanctions sont-elles actualisées ?
Chacune des 8 listes officielles est actualisée quotidiennement à partir de sa source. Chaque rapport et résultat de vérification gratuite inclut un horodatage pour chaque liste, afin que vous puissiez voir la date des données au moment de votre vérification.
Le service vérifie-t-il le Registre national des gels ?
Oui, le service vérifie les noms par rapport aux mesures nationales du Registre national des gels. Ses mesures de l'UE et de l'ONU sont vérifiées via les listes de l'UE et de l'ONU, qui sont parmi les 8 listes.
Qui publie le Registre national des gels et sur quelle base légale ?
La Direction générale du Trésor (DG Trésor) publie et met à jour le Registre national des gels. Les mesures nationales sont définies par le code monétaire et financier.
Un résultat remplace-t-il la liste officielle ou ma décision ?
Non, une correspondance possible est un candidat pour un examen humain. L'absence de correspondance ne signifie pas qu'un nom est validé. Vous prenez la décision finale.
En savoir plus
Le Registre National des Gels
Découvrez comment SanctionListCheck intègre les mesures nationales du registre national des gels pour un criblage quotidien des sanctions financières, comme aide à votre diligence.
Contrôle des sanctions PME
Découvrez comment les petites et moyennes entreprises peuvent effectuer le criblage des sanctions financières.
La liste OFAC SDN
Comprenez la liste OFAC SDN, ses implications pour les entreprises françaises et comment la contrôler avec sanctionlistcheck.com.
Sanctions ONU et UE
Découvrez qui publie les listes de sanctions de l'ONU et de l'UE, et comment les vérifier simultanément pour vos obligations de diligence.
API de vérification
Connectez votre code ou votre assistant IA à notre API pour vérifier des noms par rapport à 8 listes de sanctions officielles.
Lieux de traitement
Les données stockées sont conservées par Cloudflare avec une préférence de localisation en Europe de l'Est. Les requêtes peuvent être traitées sur le réseau mondial de Cloudflare. Un accord de traitement des données est disponible. Détails : Politique de confidentialité.
Suppression auto en 24h
Les fichiers téléchargés et les rapports générés sont automatiquement supprimés de nos systèmes dans les 24 heures.
Pas d'inscription requise
La vérification gratuite d'un seul nom ne nécessite pas de création de compte, d'adresse e-mail ou de détails de paiement.
Mises à jour quotidiennes
Chacune des 8 listes est actualisée quotidiennement. Chaque rapport et résultat indique l'horodatage de cette liste.