Náležitá péče pro firmy
Rychlá kontrola sankčních seznamů pro Vaši náležitou péči
Pro malé exportéry, speditéry a celní deklaranty: Tato služba prověřuje jména Vašich zákazníků a dodavatelů proti 8 oficiálním sankčním seznamům, jako pomůcka pro Vaši vlastní náležitou péči.
- 8 oficiálních sankčních seznamů
- Jednorázová platba od 19 €
- Report CSV, JSON a PDF s časovým razítkem
Tato pomůcka podporuje Vaši náležitou péči, nenahrazuje právní poradenství a každá potenciální shoda vyžaduje lidské posouzení.
Bezplatná kontrola jména na sankčních seznamech
Zadejte jedno jméno. Výsledek uvidíte okamžitě. Bez registrace nebo platební karty. Kontrolujeme proti aktuálním, denně aktualizovaným sankčním seznamům.
Bezplatné kontroly jsou omezeny na 10 denně na návštěvníka. Pro kompletní seznam použijte placený dávkový report níže.
Postup
Jak funguje kontrola sankčních seznamů?
Nahrajte Váš soubor se jmény
Nahrajte soubor CSV nebo XLSX s jmény, která chcete prověřit. Náš systém automaticky rozpozná sloupec s jmény a Vy jej pouze potvrdíte. Uložená data jsou v regionu Cloudflare Východní Evropa (EEUR), což je preference umístění, nikoli závazné určení, kde data zůstanou, a každý požadavek prochází globální okrajovou sítí Cloudflare, která může být i mimo EU. Párování jmen standardně probíhá na párovacím serveru v Helsinkách ve Finsku, který hostí Hetzner Online GmbH; pokud tento server není dostupný, vrátí chybu, nebo jej vypneme, párování probíhá v síti Cloudflare, která může být i mimo EU. Nahrané soubory a vygenerované zprávy jsou smazány nejpozději do 24 hodin od nahrání a Vaše data nejsou nikdy použita k trénování modelů AI.
Automatická kontrola seznamů
Vaše jména jsou automaticky porovnána s osmi oficiálními sankčními seznamy: OFAC SDN, US Consolidated Screening List (US CSL), konsolidovaným sankčním seznamem EU, UK Sanctions List, konsolidovaným seznamem Rady bezpečnosti OSN, francouzským národním registrem zmrazení (národní zápisy Direction générale du Trésor), polskou listou sankcyjnou MSWiA a konsolidovaným seznamem švýcarského SECO. Seznamy se aktualizují denně.
Získejte podrobný report
Obdržíte e-mailem report ve formátu PDF a CSV (i JSON). Každý report obsahuje výsledky, skóre shody a časové razítko, včetně verze každého seznamu k datu kontroly. Soubory se mažou do 24 hodin.
Ukázková zpráva
Přehledné, auditovatelné výsledky.
Tato sekce ukazuje příklad zprávy pro dávku 6 jmen: u každého jména je uveden stav shody, odpovídající seznam a datum verze seznamu. Každý zkontrolovaný seznam je zaznamenán, i když nedošlo ke shodě. Ukázková tabulka a skutečná zpráva ve formátu PDF jsou v angličtině.
Screening report, Job #SC-104822
| Input name | Result | Matched list | Detail |
|---|---|---|---|
| Green Harbor Logistics BV | No match | N/A | N/A |
| Alina Petrescu | No match | N/A | N/A |
| Aceites del Sur Export SL | No match | N/A | N/A |
| ROSHAN MONEY EXCHANGE | Review required | OFAC SDN, US CSL, UK UKSL, UN SC, CH SECO, EU FSF | Exact match, Partial match, Alias match · score 1.00 · review_priority: REVIEW |
| Nordfracht Spedition GmbH | No match | N/A | N/A |
| Tomás Herrera Ruiz | No match | N/A | N/A |
- No match found on OFAC SDN as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on US Consolidated Screening List as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on EU Consolidated list as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on UK Sanctions List as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on UN Consolidated list as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on France — Registre national des gels as of the version screened
- No match found on Poland — Lista sankcyjna MSWiA as of the version screened
- No match found on Switzerland — SECO consolidated list as of the version screened (except row 5, review required)
This report is a due-diligence aid, not a legal compliance certification. Customers must review all potential matches and make their own compliance decisions. A full disclaimer is provided on page one of every report.
Ceník
Transparentní ceny, žádné předplatné
Ceny zahrnují DPH; Paddle, náš Merchant of Record, zpracovává platbu a vystavuje fakturu.
Platíte jednou za dávku, od 19 €. Žádné předplatné, žádný měsíční poplatek.
jedna kontrola jednoho jména proti všem 8 seznamům, bez registrace, bez kreditní karty.
Spustit bezplatnou kontrolu jednoho jménaStránka pro platbu a nahrávání je v angličtině.
- Nahrané soubory a zprávy jsou smazány do 24 hodin.
- Není třeba vytvářet účet.
- 8 oficiálních seznamů, denně aktualizováno.
Veřejné případy vymáhání sankcí
Toto jsou veřejné případy vymáhání sankcí od OFAC a OFSI. Screening zákazníků a dodavatelů proti oficiálním seznamům je součástí Vaší due-diligence.
-
IMG Academy, LLC
1 720 000 US$
Mezi lety 2019 a 2025 podepsala roční smlouvy o školném se dvěma osobami na seznamu OFAC a přijala jejich platby.
Zdrojový odkaz -
Córdoba Music Group LLC
41 591 US$
V devíti případech mezi lety 2019 a 2022 zaslala nástroje do Dubaje s vědomím, že poputují do Íránu.
Zdrojový odkaz -
Integral Concierge Services Ltd
15 000 £
V letech 2022 a 2023 spravovala nemovitost osoby, kterou FCDO označilo v rámci sankcí vůči Rusku, a provedla nebo přijala 26 plateb.
Zdrojový odkaz
Tyto případy jsou veřejné záznamy, nikoli tvrzení o tom, co by jakýkoli screeningový nástroj změnil; za svá rozhodnutí o dodržování předpisů odpovídáte Vy.
Službu vytvořil Miguel C., IT security engineer, Granada, Španělsko.
sanctionlistcheck.com je nástroj pro podporu Vaší náležité péče a neslouží jako oficiální orgán. Nenahrazuje právní poradenství a každá potenciální shoda vyžaduje nezávislé lidské posouzení. Konečné rozhodnutí vždy závisí na Vás a doporučujeme konzultaci s Vaším právním poradcem ohledně Vašich konkrétních povinností.
FAQ
Časté dotazy
Je tento nástroj certifikací právní shody?
Ne. Tento nástroj je pomůckou pro due diligence. Neosvědčuje shodu ani neposkytuje právní poradenství. Všechny potenciální shody vyžadují lidské posouzení a Vy jste odpovědní za svá vlastní rozhodnutí ohledně shody.
Které sankční seznamy jsou kontrolovány?
Kontrolujeme všech 8 oficiálních seznamů: OFAC SDN, US Consolidated Screening List (CSL), EU Consolidated Sanctions List, UK Sanctions List, UN Security Council Consolidated List, registre national des gels Francie, lista sankcyjna MSWiA Polska a švýcarská SECO consolidated list. Všechny úrovně kontrolují všech 8 seznamů, včetně bezplatné kontroly.
Kde jsou moje data zpracovávána a ukládána?
Párování jmen obvykle probíhá na serveru společnosti Hetzner Online GmbH v Helsinkách ve Finsku, přičemž prověřovaná jména jsou zpracovávána pouze v paměti. Pokud tento server není dostupný nebo vrátí chybu, nebo pokud jej vypneme, párování probíhá namísto toho v síti Cloudflare, která může být mimo EU. Data ukládáme pomocí regionu Cloudflare Eastern Europe (nápověda k umístění EEUR), což je preference umístění, nikoli omezení právní jurisdikce, a požadavky mohou být zpracovávány v globální okrajové síti Cloudflare, která může být mimo EU. Soubory dávkových úloh a generované zprávy jsou automaticky smazány nejpozději do 24 hodin po nahrání a Vaše zákaznická data nejsou používána k trénování žádného AI modelu.
Jedná se o předplacenou službu?
Ne. Jedná se o jednorázovou platbu za každou dávkovou kontrolu. Neexistuje žádný opakovaný poplatek a stažená zpráva nemá datum vypršení platnosti.
Co když budu potřebovat zkontrolovat více jmen později, nebo pravidelně?
Můžete si zakoupit další úroveň dávkové kontroly, kdykoli ji budete potřebovat. V současné době nenabízíme předplatné ani monitorovací službu. Neslibujeme funkce, které ještě nejsou vytvořeny.
Jak často jsou sankční seznamy aktualizovány?
Každý z 8 oficiálních seznamů je denně aktualizován ze svého zdroje. Každá zpráva a výsledek bezplatné kontroly obsahuje časové razítko pro každý seznam, takže můžete vidět, jak aktuální data byla v době, kdy jste kontrolu prováděli.
Místa zpracování
Uložená data jsou uchovávána společností Cloudflare s preferencí umístění ve východní Evropě. Požadavky mohou být zpracovávány v globální síti Cloudflare. K dispozici je Smlouva o zpracování dat. Podrobnosti: Zásady ochrany osobních údajů.
Automatické smazání do 24 hodin
Nahrané soubory a vygenerované zprávy jsou z našich systémů automaticky smazány do 24 hodin.
Není nutná registrace
Bezplatná kontrola jednoho jména nevyžaduje vytvoření účtu, e-mailovou adresu ani platební údaje.
Denní aktualizace seznamů
Každý z 8 seznamů je denně aktualizován. Každá zpráva a výsledek ukazuje časové razítko pro daný seznam.