Finanzsanktionsliste prüfen: Schneller Abgleich statt Behördenportal

Wenn Sie die Finanzsanktionsliste prüfen möchten, bietet sanctionlistcheck.com ein effizientes Hilfsmittel für kleine und mittlere Unternehmen. Unser Tool ermöglicht einen schnellen Abgleich von acht relevanten Sanktionslisten, einschließlich der EU-Finanzsanktionsliste, ohne mehrere offizielle Portale einzeln zu konsultieren. Dies unterstützt Sie bei Ihrer Sorgfaltspflicht. Wir bieten sowohl einen kostenlosen Einzelnamen-Check als auch eine kostenpflichtige Massenprüfung an, um Ihre Prozesse zu optimieren und potenzielle Treffer zu identifizieren.

Was die Finanzsanktionsliste ist und wer sie führt

Die Finanzsanktionsliste ist ein zentrales Instrument zur Durchsetzung internationaler Sanktionen, verhängt von Organisationen wie den Vereinten Nationen und der Europäischen Union. Diese Listen enthalten Namen von Personen, Unternehmen und Organisationen, mit denen keine finanziellen Transaktionen oder andere Geschäfte getätigt werden dürfen. In Deutschland sind die Deutsche Bundesbank und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) maßgebliche Informationsquellen. Es ist die Pflicht jedes Unternehmens, sich über die geltenden Sanktionen zu informieren und keine Geschäfte mit gelisteten Parteien zu tätigen.

Prüfung über das offizielle Portal vs. kombinierter Abgleich über 8 Listen

Die offiziellen Portale der Sanktionsbehörden stellen verbindliche Informationen bereit und sind die maßgebliche Quelle für jede Sanktionslistenprüfung. sanctionlistcheck.com bietet ein Hilfsmittel, das diesen Prozess durch einen kombinierten Abgleich ergänzt. Statt jede offizielle Liste einzeln zu durchsuchen, prüft unser Tool gleichzeitig acht wichtige Listen: OFAC SDN, US Consolidated Screening List (US CSL), die EU-, UK- und UN-Sanktionslisten, das französische Registre national des gels (nationale Listungen der Direction générale du Trésor), die polnische Lista sankcyjna MSWiA und die konsolidierte SECO-Liste der Schweiz. Diese Listen werden täglich aktualisiert, um Ihnen stets den aktuellen Stand zu liefern. Dieser Abgleich dient als erste Orientierungshilfe.

Unser Abgleich verwendet deterministisches Fuzzy-Matching (Jaro-Winkler und Token-Set), das Transliterationen und Aliasnamen berücksichtigt. Es erfolgt keine Bewertung durch künstliche Intelligenz oder große Sprachmodelle. Jedes Ergebnis, insbesondere bei einem Treffer, erfordert eine sorgfältige menschliche Überprüfung und eine eigenverantwortliche Entscheidung Ihrerseits. sanctionlistcheck.com ist ein unterstützendes Hilfsmittel und ersetzt nicht die eigene rechtliche Prüfung oder die Konsultation der offiziellen Quellen.

Einzelprüfung kostenlos, Massenprüfung per Datei-Upload

Für schnelle, einzelne Abfragen bietet sanctionlistcheck.com einen kostenlosen Einzelnamen-Check direkt auf unserer Startseite. Hierfür ist keine Anmeldung und keine Angabe von Kreditkartendaten erforderlich. Sie können maximal 10 Checks pro Tag durchführen. Dieses Angebot ist ideal, um sich mit der Funktionsweise unseres Tools vertraut zu machen oder gelegentliche Einzelprüfungen vorzunehmen. Der Einzelcheck prüft ebenfalls gegen alle acht Sanktionslisten und liefert ein sofortiges Ergebnis zur ersten Einschätzung.

Für umfangreichere Prüfanforderungen steht unsere kostenpflichtige Batch-Prüfung zur Verfügung. Sie können eine CSV- oder XLSX-Datei mit mehreren Namen hochladen. Nach dem Upload bestätigen Sie die erkannte Namensspalte, und der Prüfbericht wird Ihnen per E-Mail zugesandt. Dieser Bericht ist in den Formaten PDF, CSV oder JSON verfügbar. Jede Zeile des Berichts enthält den eingegebenen Namen, das Trefferergebnis, die getroffene Liste, einen Übereinstimmungswert sowie Zeitstempel und Version der Liste. Auch bei null Treffern dokumentiert der Bericht den Prüfstand jeder Liste.

Grenzen des Tools (Hilfsmittel, keine Rechtsberatung)

sanctionlistcheck.com ist ein technisches Hilfsmittel zur Unterstützung Ihrer Sorgfaltspflichten und zur Identifizierung potenzieller Sanktionstreffer. Es ist kein Ersatz für eigene Rechtsberatung oder verbindliche Auskunft einer offiziellen Behörde. Wir geben keine Rechtsberatung und können keine Rechtskonformität versprechen. Die Verantwortung für die finale Compliance-Entscheidung und die eigene rechtliche Prüfung bleibt stets bei Ihrem Unternehmen. Jede potenzielle Übereinstimmung erfordert eine sorgfältige menschliche Überprüfung und eigenständige Bewertung der Sachlage.

Bitte beachten Sie, dass sanctionlistcheck.com ein privates Werkzeug ist. Wir sind keine Behörde, kein amtliches Portal und von keiner Behörde beauftragt oder anerkannt. Gespeicherte Daten (Datenbank und Dateispeicher) befinden sich in Cloudflares Region Osteuropa (Standortpräferenz EEUR), und jede Anfrage durchläuft Cloudflares globales Edge-Netzwerk, das auch außerhalb der EU liegen kann. Die Namensabgleichung erfolgt normalerweise auf einem Matching-Server in Helsinki, Finnland, der von Hetzner Online GmbH gehostet wird.

Falls dieser Server nicht verfügbar ist, einen Fehler zurückgibt oder von uns abgeschaltet wird, erfolgt der Abgleich stattdessen im Netzwerk von Cloudflare, das auch außerhalb der EU liegen kann. Hochgeladene Dateien und Berichte werden spätestens 24 Stunden nach dem Upload gelöscht, und Kundendaten werden niemals zum Training von KI-Modellen verwendet. Kundendaten werden niemals zum Training von KI-Modellen verwendet.

Preise

Unsere Preise für die Batch-Prüfung sind einmalig, inklusive Mehrwertsteuer und werden über Paddle als Merchant of Record abgewickelt, ohne Abo-Verpflichtung.