Sanktionsliste Personen prüfen: Geschäftspartner, Kunden, Mitarbeiter

Die Prüfung von Personen gegen aktuelle Sanktionslisten ist eine zentrale Sorgfaltspflicht für Unternehmen jeder Größe. sanctionlistcheck.com bietet kleinen und mittleren Unternehmen ein Hilfsmittel, um Namen abzugleichen. Wir unterstützen Sie dabei, potenzielle Risiken im Zusammenhang mit internationalen Sanktionen zu identifizieren und Ihre Sorgfaltspflichten zu unterstützen. Nutzen Sie unsere Tools, um Ihre Geschäftspartner, Kunden und Mitarbeiter zu überprüfen und Ihre Prozesse zu unterstützen.

Personenbezogene Einträge auf offiziellen Sanktionslisten prüfen

Jede Prüfung mit sanctionlistcheck.com gleicht Namen gegen acht der wichtigsten internationalen Sanktionslisten ab: die OFAC SDN Liste, die US Consolidated Screening List (US CSL), die konsolidierte EU-Sanktionsliste, die UK Sanctions List, die konsolidierte UN-Sanktionsliste, das französische Registre national des gels (nationale Listungen der Direction générale du Trésor), die polnische Lista sankcyjna MSWiA und die konsolidierte SECO-Liste der Schweiz. Diese Listen werden von uns täglich aktualisiert, um die Ergebnisse auf den jeweils verfügbaren Daten zu stützen. Dies ist entscheidend, da sich die Sanktionslandschaft dynamisch verändert und eine fortlaufende Überprüfung unerlässlich ist, um Risiken zu minimieren.

Für kleine und mittlere Unternehmen kann die manuelle Überprüfung dieser umfangreichen Listen eine große Herausforderung darstellen. Unser Service vereinfacht diesen Prozess erheblich, indem er eine schnelle Abfrage ermöglicht. Bitte beachten Sie, dass sanctionlistcheck.com ein unterstützendes Hilfsmittel darstellt und niemals eine Autorität ist. Jeder potenzielle Treffer erfordert eine menschliche Prüfung Ihrerseits, um eine fundierte Compliance-Entscheidung zu treffen.

Namensvarianten und Aliasse erkennen: Mehr als nur exakte Treffer

Die Herausforderung bei der Sanktionslistenprüfung liegt oft nicht in der direkten Namensübereinstimmung, sondern in der Erkennung von Namensvarianten, Aliasen oder Transliterationen. Eine einfache, exakte Suche ist hier unzureichend und birgt erhebliche Risiken, da gelistete Personen häufig verschiedene Schreibweisen oder Identitäten verwenden. Unser Abgleichsystem verwendet deterministisches Fuzzy-Matching, basierend auf Algorithmen wie Jaro-Winkler und Token-Set, um mögliche Übereinstimmungen für solche Varianten zu finden.

Aufgrund dieses Matching-Verfahrens können auch bei geringfügigen Abweichungen im Namen mögliche Treffer für Ihre Überprüfung entstehen. Wichtig ist: Unser System verzichtet bewusst auf KI-Bewertungen oder LLM-basierte Analysen im Abgleichprozess. Bei gleichem Input und gleicher Listenversion liefert das Matching dasselbe Ergebnis, und jeder Bericht weist den Zeitstempel sowie die verwendete Listenversion aus. Die Verantwortung für die finale Compliance-Entscheidung bleibt stets bei Ihnen.

Einzelne Personen kostenlos und unverbindlich prüfen

Für eine schnelle und unverbindliche Überprüfung einzelner Namen bietet sanctionlistcheck.com einen kostenlosen Einzel-Check direkt auf unserer Startseite an. Sie benötigen dafür keine Anmeldung und müssen keine Kreditkartendaten hinterlegen. Pro Tag können Sie bis zu 10 Namen kostenlos prüfen. Dies ermöglicht Ihnen, sich mit der Funktionsweise unseres Tools vertraut zu machen und erste Prüfungen durchzuführen, ohne jegliche Verpflichtung oder Kostenrisiko. Es ist ein idealer Weg, um unsere Effizienz selbst zu erleben.

Nach der Prüfung werden die Ergebnisse des kostenlosen Einzel-Checks direkt auf Ihrem Bildschirm angezeigt. Sie erhalten keine Datei, keinen Download und keinen Bericht per E-Mail. Für jede der acht Listen sehen Sie das Trefferergebnis, den Namen (falls ein Treffer vorliegt), den Übereinstimmungswert sowie den Zeitstempel und die Version der Liste. Auch bei null Treffern wird für jede Liste der aktuelle Prüfstand festgehalten. Dies bietet Ihnen eine sofortige Übersicht über den Prüfvorgang und die Ergebnisse, die Sie für eine erste Einschätzung nutzen können. Um detaillierte Berichte zu erhalten, die Sie speichern und weiterverwenden können, nutzen Sie bitte unsere kostenpflichtige Batch-Prüfung.

Ganze Personenlisten effizient per CSV oder Excel prüfen

Für Unternehmen, die regelmäßig größere Mengen an Personen prüfen müssen, bieten wir die kostenpflichtige Batch-Prüfung an. Sie können ganz einfach eine CSV- oder XLSX-Datei mit Ihren Namen hochladen. Unser System erkennt automatisch die Namensspalte, die Sie anschließend bestätigen. Nach der Verarbeitung erhalten Sie den detaillierten Prüfbericht bequem per E-Mail zugesandt. Dies spart Ihnen wertvolle Zeit und reduziert den manuellen Aufwand erheblich, als Unterstützung für Ihre Prüfprozesse.

Die Berichte stehen Ihnen in verschiedenen Formaten zur Verfügung: als PDF und CSV, auf Wunsch auch als JSON. Jede Zeile im Bericht dokumentiert den eingegebenen Namen, das Trefferergebnis, die Liste, den Übereinstimmungswert, Zeitstempel und die Version der Liste. Selbst bei null Treffern wird der Prüfstand je Liste festgehalten. Gespeicherte Daten (Datenbank, Dateispeicher) werden mit dem Standort-Hinweis EEUR in Cloudflares Region Osteuropa platziert; dieser Hinweis ist eine Präferenz und keine rechtliche Garantie für den Verbleib der Daten, und Anfragen können Cloudflares globales Edge-Netzwerk durchlaufen, das sich auch außerhalb der EU befinden kann.

Normalerweise erfolgen die Namensabgleiche auf einem Matching-Server in Helsinki, Finnland, der von Hetzner Online GmbH gehostet wird. Sollte dieser Server nicht verfügbar sein, einen Fehler zurückgeben oder von uns abgeschaltet werden, erfolgt der Abgleich stattdessen in Cloudflares Netzwerk, das sich auch außerhalb der EU befinden kann. Hochgeladene Dateien und die generierten Berichte werden spätestens 24 Stunden nach dem Upload unwiderruflich gelöscht. Ihre Kundendaten werden niemals zum Training von KI-Modellen verwendet.

Preise

Unsere Tarife für die Batch-Prüfung sind transparent und einmalig, ohne versteckte Abonnements.