EU Sanktionsliste prüfen: Ihr Hilfsmittel für die Sorgfaltspflicht

Um die EU Sanktionsliste online zu prüfen, bietet sanctionlistcheck.com eine schnelle und einfache Lösung für kleine und mittlere Unternehmen. Unser Tool unterstützt Sie bei Ihrer Sorgfaltspflicht, indem es Namen gegen die konsolidierte EU-Sanktionsliste sowie 7 weitere offizielle Listen abgleicht. Sie können einzelne Namen kostenlos überprüfen oder größere Mengen per Dateiupload prüfen. Dies unterstützt Sie dabei, potenzielle Risiken im Geschäftsverkehr zu identifizieren und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Was die konsolidierte EU-Sanktionsliste enthält

Die konsolidierte EU-Sanktionsliste ist ein zentrales Verzeichnis von Personen, Organisationen und Einrichtungen, gegen die die Europäische Union restriktive Maßnahmen verhängt hat. Diese Maßnahmen können das Einfrieren von Vermögenswerten oder Reisebeschränkungen umfassen. Die Prüfung dieser Liste ist für Unternehmen ein wichtiger Teil ihrer eigenen Sorgfaltsprüfung zu internationalen Vorschriften und hilft, Reputationsrisiken früh zu erkennen. Unser System gleicht Ihre Prüfnamen gegen die OFAC SDN-Liste, die US Consolidated Screening List (US CSL), die konsolidierte EU-Sanktionsliste, die UK Sanctions List, die konsolidierte Liste des UN-Sicherheitsrats, Frankreichs nationales Register der Gelder (registre national des gels), Polens nationale Sanktionsliste (MSWiA) und die konsolidierte SECO-Liste der Schweiz ab, mit den täglich aktualisierten Daten.

Einen Namen in Sekunden prüfen (kostenlos)

Mit sanctionlistcheck.com können Sie schnell und unkompliziert einen einzelnen Namen gegen die EU-Sanktionsliste und 7 weitere globale Listen prüfen. Der kostenlose Einzelnamen-Check erfordert keine Anmeldung und keine Kreditkarte, was einen sofortigen Start ermöglicht. Geben Sie einfach den Namen auf unserer Startseite ein und erhalten Sie innerhalb von Sekunden ein Ergebnis. Sie können bis zu 10 solcher Einzelprüfungen pro Tag durchführen, was eine praktische Option für gelegentliche Überprüfungen darstellt und Sie bei Ihrer grundlegenden Sorgfaltspflicht unterstützt, ohne sofortige Kosten zu verursachen.

Viele Namen auf einmal: CSV/Excel-Upload

Für Unternehmen mit höherem Prüfaufkommen bietet sanctionlistcheck.com eine effiziente Batch-Prüfung an. Laden Sie einfach eine CSV- oder XLSX-Datei mit Ihren Namen hoch. Unser System erkennt automatisch die Namensspalte, die Sie dann bestätigen können. Nach der Verarbeitung erhalten Sie einen detaillierten Bericht per E-Mail. Dieser Bericht kann im PDF-, CSV- oder JSON-Format geliefert werden und enthält für jeden Namen das Trefferergebnis, die getroffene Liste, einen Übereinstimmungswert, Zeitstempel und die Version der jeweiligen Liste. Auch bei null Treffern dokumentiert der Bericht den Prüfstand jeder Liste. Dies dient der Dokumentation Ihrer Sorgfaltspflichten.

Unser Abgleich verwendet deterministisches Fuzzy-Matching (Jaro-Winkler und Token-Set), um auch mögliche Übereinstimmungen für Transliterationen und Aliasnamen zu finden, ohne dabei auf KI-Bewertung oder LLMs zurückzugreifen. Die Daten werden mit der Standortpräferenz EEUR in der Cloudflare-Region Osteuropa gespeichert.

Anfragen durchlaufen das globale Edge-Netzwerk von Cloudflare, das sich auch außerhalb der EU befinden kann; der Namensabgleich läuft normalerweise auf einem Matching-Server in Helsinki, Finnland, der von Hetzner Online GmbH gehostet wird, und falls dieser Server nicht verfügbar ist, einen Fehler zurückgibt oder von uns abgeschaltet wird, erfolgt der Abgleich stattdessen im Cloudflare-Netzwerk, das sich auch außerhalb der EU befinden kann. Hochgeladene Dateien und generierte Berichte werden spätestens 24 Stunden nach dem Upload automatisch gelöscht. Ihre Kundendaten werden niemals zum Training von KI-Modellen verwendet, was für höchste Datensicherheit sorgt.

Tägliche Aktualisierung: warum das Prüfdatum zählt

Die dynamische Natur von Sanktionslisten macht eine regelmäßige und aktuelle Prüfung unerlässlich. Sanktionen können sich schnell ändern, neue Personen oder Entitäten hinzugefügt oder bestehende Einträge modifiziert werden. sanctionlistcheck.com aktualisiert alle acht von uns geprüften Listen, einschließlich der EU-Sanktionsliste, täglich. Bei einer Prüfung werden die täglich aktualisierten Listendaten verwendet. Das Prüfdatum und die verwendete Listenversion sind in jedem Prüfbericht klar dokumentiert, was für Ihre interne Revision und externe Audits von großer Bedeutung ist, damit die Prüfung nachvollziehbar bleibt.

Preise

Für die Batch-Prüfung bieten wir flexible, einmalige Preismodelle an, die auf Ihr Prüfvolumen zugeschnitten sind und keine Abo-Verpflichtungen beinhalten.