Należysta staranność
Sprawdź nazwy i firmy na międzynarodowych listach sankcyjnych
Dla małych eksporterów, spedytorów i agentów celnych: ta usługa sprawdza nazwy klientów i dostawców wobec 8 oficjalnych list sankcyjnych. Jest to pomoc w Państwa własnej należytej staranności.
- 8 list sankcyjnych przy każdym sprawdzeniu.
- Jednorazowa płatność od 19 €.
- Raport CSV, JSON i PDF z datą.
Nasze narzędzie wspiera należytą staranność, nie zastępuje porady prawnej. Każde potencjalne trafienie wymaga ludzkiej weryfikacji.
Darmowe sprawdzenie pojedynczej nazwy na listach sankcyjnych
Wprowadź jedną nazwę. Wynik pojawi się od razu. Bez rejestracji i karty kredytowej. Sprawdzamy na bieżąco aktualizowanych listach sankcyjnych.
Darmowe sprawdzenia są ograniczone do 10 dziennie na odwiedzającego. Aby sprawdzić pełną listę, proszę skorzystać z płatnego raportu wsadowego poniżej.
Proces
Jak to działa: trzy proste kroki
Wczytaj plik i potwierdź kolumnę
Prześlij swój plik w formacie CSV lub XLSX. Nasz system automatycznie wykryje kolumnę zawierającą nazwy do sprawdzenia. Wystarczy, że Państwo potwierdzą poprawność wybranej kolumny, aby rozpocząć proces weryfikacji.
Automatyczne sprawdzenie na 8 listach
Po wczytaniu pliku, Państwa nazwy są automatycznie sprawdzane na ośmiu kluczowych międzynarodowych listach sankcyjnych: OFAC SDN, US Consolidated Screening List (US CSL), skonsolidowana lista sankcyjna UE, UK Sanctions List, skonsolidowana lista Rady Bezpieczeństwa ONZ, francuski rejestr krajowy zamrożeń (krajowe wpisy Direction générale du Trésor), polska lista sankcyjna MSWiA oraz skonsolidowana lista szwajcarskiego SECO. Proces jest szybki.
Odbierz raport PDF, CSV i JSON
Po zakończeniu weryfikacji otrzymają Państwo szczegółowy raport w formatach CSV, JSON i PDF na wskazany adres e-mail. Raport zawiera datę sprawdzenia, wynik dla każdej nazwy oraz stan wszystkich list, nawet przy braku trafień.
Lista osób i podmiotów objętych sankcjami (MSWiA)
Polski Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) prowadzi i publikuje listę „Lista osób i podmiotów objętych sankcjami”. Minister podejmuje decyzje administracyjne w sprawie każdego wpisu. Źródło regulatora
Podstawą prawną jest ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835). Źródło regulatora
Dla każdej osoby lub podmiotu lista podaje powody wpisu, zastosowane środki, datę wpisu oraz, w stosownych przypadkach, datę usunięcia. Środki obejmują zamrożenie wszystkich środków i zasobów gospodarczych, zakaz udostępniania środków lub zasobów gospodarczych oraz wykluczenie z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Dla niektórych cudzoziemców przewidziano również wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany. Źródło regulatora
Usługa sprawdza nazwy pod kątem wpisów z tej listy, które są w mocy (wpisy z datą usunięcia są pomijane), wraz z 7 innymi listami. Ewentualne dopasowanie jest kandydatem do weryfikacji przez człowieka; lista na stronie ministerstwa pozostaje punktem odniesienia dla statusu wpisu.
Przykładowy raport
Przejrzyste, weryfikowalne wyniki.
Sekcja przedstawia przykładowy raport dla partii 6 nazwisk: dla każdej nazwy status dopasowania, dopasowaną listę oraz datę wersji listy. Każda sprawdzona lista jest odnotowana, nawet jeśli nie było dopasowania. Przykładowa tabela i rzeczywisty raport PDF są w języku angielskim.
Screening report, Job #SC-104822
| Input name | Result | Matched list | Detail |
|---|---|---|---|
| Green Harbor Logistics BV | No match | N/A | N/A |
| Alina Petrescu | No match | N/A | N/A |
| Aceites del Sur Export SL | No match | N/A | N/A |
| ROSHAN MONEY EXCHANGE | Review required | OFAC SDN, US CSL, UK UKSL, UN SC, CH SECO, EU FSF | Exact match, Partial match, Alias match · score 1.00 · review_priority: REVIEW |
| Nordfracht Spedition GmbH | No match | N/A | N/A |
| Tomás Herrera Ruiz | No match | N/A | N/A |
- No match found on OFAC SDN as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on US Consolidated Screening List as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on EU Consolidated list as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on UK Sanctions List as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on UN Consolidated list as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on France — Registre national des gels as of the version screened
- No match found on Poland — Lista sankcyjna MSWiA as of the version screened
- No match found on Switzerland — SECO consolidated list as of the version screened (except row 5, review required)
This report is a due-diligence aid, not a legal compliance certification. Customers must review all potential matches and make their own compliance decisions. A full disclaimer is provided on page one of every report.
Opłaty
Nasze ceny
Ceny zawierają podatek VAT; Paddle, nasz Merchant of Record, przetwarza płatność i wystawia fakturę.
Płacą Państwo raz za partię, od 19 €. Brak subskrypcji, brak opłat miesięcznych.
pojedyncze sprawdzenie nazwy na wszystkich 8 listach, bez rejestracji, bez karty kredytowej.
Bezpłatne sprawdzenie pojedynczej nazwyprzesyłanie wsadowe, do 500 wierszy (zalecany pakiet).
Kup raport wsadowyStrona płatności i strona przesyłania plików są dostępne tylko w języku angielskim.
- Przesłane pliki i raporty są usuwane w ciągu 24 godzin.
- Nie jest potrzebne żadne konto.
- 8 oficjalnych list, odświeżanych codziennie.
Publiczne przypadki egzekwowania sankcji
Poniżej przedstawiono publiczne przypadki egzekwowania sankcji przez OFAC i OFSI. Sprawdzanie klientów i dostawców na oficjalnych listach jest częścią należytej staranności.
-
IMG Academy, LLC
1 720 000 USD
Między 2019 a 2025 rokiem podpisywano umowy z dwiema osobami z listy OFAC SDN, objętymi sankcjami za powiązania z kartelem narkotykowym.
Źródło regulatora -
Córdoba Music Group LLC
41 591 USD
W latach 2019-2022 dziewięć razy wysyłano instrumenty i akcesoria do Dubaju, wiedząc, że trafią one do Iranu.
Źródło regulatora -
Integral Concierge Services Ltd
15 000 GBP
W 2022 i 2023 roku zarządzano nieruchomością osoby, którą FCDO wyznaczyło w ramach sankcji wobec Rosji, dokonano lub otrzymano 26 płatności.
Źródło regulatora
Te przypadki to publiczne zapisy, a nie twierdzenie o tym, co zmieniłoby jakiekolwiek narzędzie do skanowania; Państwa firma pozostaje odpowiedzialna za własne decyzje dotyczące zgodności.
Stworzone przez Miguel C., inżyniera bezpieczeństwa IT, Granada, Hiszpania.
sanctionlistcheck.com jest narzędziem wspierającym Państwa proces należytej staranności. Nie udzielamy porad prawnych ani nie gwarantujemy zgodności z przepisami. Każde potencjalne trafienie wymaga szczegółowej weryfikacji przez człowieka. Ostateczna decyzja dotycząca zgodności zawsze należy do Państwa. Przed podjęciem działań proszę skonsultować się z własnym doradcą prawnym.
Publiczne sprawy egzekucyjne w Polsce
Są to publiczne sprawy z własnych publikacji władz; sprawdzanie klientów i dostawców pod kątem oficjalnych list jest częścią należytej staranności.
-
Firma z Małopolski
20 000 000 zł
Firma w Małopolsce kupowała luksusowe samochody w krajach Europy Zachodniej i wywiozła ponad 100 z nich, o wartości ponad 49 milionów złotych, poza UE do Rosji.
Źródło regulatora
Te sprawy są publicznie dostępnymi decyzjami, a nie stwierdzeniem, co zmieniłoby jakiekolwiek narzędzie do sprawdzania; Państwo pozostają odpowiedzialni za własne decyzje.
FAQ
Często zadawane pytania
Czy to narzędzie jest certyfikatem zgodności prawnej?
Nie. To narzędzie jest pomocą w należytej staranności. Nie poświadcza zgodności ani nie udziela porad prawnych. Wszystkie potencjalne dopasowania wymagają weryfikacji przez człowieka, a Państwo są odpowiedzialni za własne decyzje dotyczące zgodności.
Które listy sankcyjne są sprawdzane?
Sprawdzamy wszystkie 8 oficjalnych list: OFAC SDN, US Consolidated Screening List (CSL), EU Consolidated Sanctions List, UK Sanctions List, UN Security Council Consolidated List, francuski registre national des gels, polska lista sankcyjna MSWiA oraz szwajcarska SECO consolidated list. Wszystkie poziomy sprawdzają wszystkie 8 list, w tym bezpłatne sprawdzenie.
Gdzie są przetwarzane i przechowywane moje dane?
Dopasowywanie nazwisk zazwyczaj odbywa się na serwerze Hetzner Online GmbH w Helsinkach w Finlandii, przetwarzając sprawdzane nazwy wyłącznie w pamięci. Jeśli ten serwer jest niedostępny, zwraca błąd lub zostanie wyłączony, dopasowywanie odbywa się w sieci Cloudflare, która może znajdować się poza UE. Dane przechowujemy, korzystając z regionu Europy Wschodniej Cloudflare (wskazówka lokalizacji EEUR), co jest preferencją umiejscowienia, a nie ograniczeniem jurysdykcji prawnej, a żądania mogą być przetwarzane w globalnej sieci brzegowej Cloudflare, która może znajdować się poza UE. Pliki zadań wsadowych i wygenerowane raporty są automatycznie usuwane nie później niż 24 godziny po przesłaniu, a Państwa dane klientów nie są wykorzystywane do trenowania żadnego modelu SI.
Czy to jest usługa subskrypcyjna?
Nie. Jest to jednorazowa płatność za każde zadanie skanowania wsadowego. Nie ma opłat cyklicznych ani terminu ważności pobranego raportu.
Co jeśli będę potrzebować przeskanować więcej nazwisk później lub w regularnym harmonogramie?
Mogą Państwo zakupić kolejny poziom skanowania wsadowego, kiedy tylko będzie to potrzebne. Obecnie nie oferujemy usługi subskrypcji ani monitorowania. Nie obiecujemy funkcji, które nie zostały jeszcze zbudowane.
Jak często odświeżane są listy sankcyjne?
Każda z 8 oficjalnych list jest codziennie odświeżana ze swojego źródła. Każdy raport i wynik bezpłatnego sprawdzenia zawiera znacznik czasu dla każdej listy, dzięki czemu mogą Państwo zobaczyć, jak aktualne były dane w momencie skanowania.
Czy usługa sprawdza polską listę sankcji i które wpisy?
Tak, usługa sprawdza wpisy z listy „Lista osób i podmiotów objętych sankcjami (MSWiA)”, które są w mocy. Jest to jedna z ośmiu oficjalnych list sankcji. Usługa odświeża swoją kopię tych list codziennie.
Kto publikuje tę listę i na jakiej podstawie prawnej?
Listę publikuje polski Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). Podstawą prawną jest ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Czy wynik zastępuje oficjalną listę lub Państwa decyzję?
Nie, ewentualne dopasowanie jest kandydatem do weryfikacji przez człowieka. Brak dopasowania nie oznacza, że nazwa jest zweryfikowana. Państwo podejmują ostateczną decyzję, a lista na stronie ministerstwa pozostaje punktem odniesienia.
Więcej informacji
Sprawdź listę sankcyjną
Dowiedz się, jak sanctionlistcheck.com pomaga firmom weryfikować osoby i podmioty na międzynarodowych i krajowych listach sankcyjnych.
Polska lista MSWiA
Wspieramy Państwa w procesie należytej staranności poprzez codzienne sprawdzanie polskiej listy sankcyjnej MSWiA oraz siedmiu innych międzynarodowych rejestrów.
Lista sankcyjna UE
Przewodnik po skonsolidowanej liście sankcyjnej UE, jej zawartości i możliwościach bezpłatnego sprawdzania nazw.
Lista OFAC SDN
Przewodnik po liście OFAC SDN dla polskich przedsiębiorstw, wyjaśniający, kiedy firma może być narażona.
API do list sankcyjnych
Weryfikacja nazw na 8 oficjalnych listach sankcyjnych z kodu lub asystenta AI.
Lokalizacje przetwarzania
Przechowywane dane są utrzymywane przez Cloudflare z preferencją lokalizacji w Europie Wschodniej. Żądania mogą być przetwarzane w globalnej sieci Cloudflare. Dostępna jest Umowa Przetwarzania Danych. Szczegóły: Polityka prywatności.
Automatyczne usuwanie po 24h
Przesłane pliki i wygenerowane raporty są automatycznie usuwane z naszych systemów w ciągu 24 godzin.
Rejestracja nie jest wymagana
Bezpłatne sprawdzenie pojedynczej nazwy nie wymaga tworzenia konta, adresu e-mail ani danych płatniczych.
Codzienne aktualizacje list
Każda z 8 list jest codziennie odświeżana. Każdy raport i wynik pokazuje znacznik czasu dla tej listy.