Diligencia debida para PYMES
¿Necesita cribar listas de sanciones internacionales para su empresa?
Para pequeños exportadores, transitarios y agentes de aduanas, este servicio verifica nombres de clientes y proveedores contra 8 listas oficiales de sanciones. Es una ayuda para su propia diligencia debida.
- 8 listas en cada comprobación
- Pago único desde 19 €
- Informe PDF, CSV y JSON horodatado
Nuestra herramienta es una ayuda para su diligencia debida, no sustituye el asesoramiento legal y toda posible coincidencia exige una revisión humana.
Comprobación gratuita de un solo nombre en listas de sanciones
Introduzca un nombre. Vea el resultado al instante. Sin registro ni tarjeta de crédito. Comprobamos con listas de sanciones actuales, actualizadas diariamente.
Las comprobaciones gratuitas están limitadas a 10 por día por visitante. Para una lista entera, utilice el informe por lotes de pago que se muestra a continuación.
Funcionamiento
Así funciona el cribado de listas de sanciones
Suba su archivo de nombres
Simplemente suba su archivo CSV o XLSX de nombres. Nuestro sistema detectará automáticamente la columna con los nombres a revisar. Su empresa confirmará que la columna es correcta antes de iniciar la comprobación. Es un proceso rápido y sencillo.
Comprobación automática en 8 listas
Realizamos una verificación de cada nombre en las 8 listas de sanciones oficiales más importantes, actualizadas a diario, como parte de su proceso de diligencia debida. Utilizamos cotejo determinista para identificar posibles coincidencias, considerando transliteraciones y alias, sin IA.
Reciba un informe con los resultados de la verificación.
En pocos minutos, recibirá un informe detallado por correo electrónico en formato CSV, JSON y PDF. Este documento incluirá el resultado, la lista de coincidencia, la puntuación, y la versión de cada lista en la fecha de su comprobación.
Informe de ejemplo
Resultados claros y auditables
Esta sección muestra un informe de ejemplo para un lote de 6 nombres: por cada nombre, el estado de coincidencia, la lista coincidente y la fecha de la versión de la lista. Se anota cada lista verificada, incluso si no hubo coincidencia. La tabla de ejemplo y el informe PDF real están en inglés.
Screening report, Job #SC-104822
| Input name | Result | Matched list | Detail |
|---|---|---|---|
| Green Harbor Logistics BV | No match | N/A | N/A |
| Alina Petrescu | No match | N/A | N/A |
| Aceites del Sur Export SL | No match | N/A | N/A |
| ROSHAN MONEY EXCHANGE | Review required | OFAC SDN, US CSL, UK UKSL, UN SC, CH SECO, EU FSF | Exact match, Partial match, Alias match · score 1.00 · review_priority: REVIEW |
| Nordfracht Spedition GmbH | No match | N/A | N/A |
| Tomás Herrera Ruiz | No match | N/A | N/A |
- No match found on OFAC SDN as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on US Consolidated Screening List as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on EU Consolidated list as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on UK Sanctions List as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on UN Consolidated list as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on France — Registre national des gels as of the version screened
- No match found on Poland — Lista sankcyjna MSWiA as of the version screened
- No match found on Switzerland — SECO consolidated list as of the version screened (except row 5, review required)
This report is a due-diligence aid, not a legal compliance certification. Customers must review all potential matches and make their own compliance decisions. A full disclaimer is provided on page one of every report.
Tarifas
Precios de comprobación masiva
Los precios incluyen el IVA; Paddle, nuestro Merchant of Record, procesa el pago y emite la factura.
Pague una vez por cada lote, desde 19 €. Sin suscripción, sin cuota mensual.
Un chequeo de nombre individual contra las 8 listas, sin registro ni tarjeta.
Iniciar comprobación individual gratuitaLa página de pago y la de subida están en inglés.
- Los archivos subidos y los informes se eliminan en 24 horas.
- No necesita crear una cuenta.
- 8 listas oficiales, actualizadas a diario.
Casos públicos de aplicación de sanciones
Estos son casos públicos de aplicación de sanciones de OFAC y OFSI. Cribar a clientes y proveedores contra las listas oficiales es parte de un registro de diligencia debida.
-
IMG Academy, LLC
1.720.000 US$
Entre 2019 y 2025, firmó acuerdos de matrícula anuales con dos personas en la lista SDN de OFAC, sancionadas por sus vínculos con un cártel de drogas, y procesó sus pagos.
Fuente oficial -
Córdoba Music Group LLC
41.591 US$
En nueve ocasiones, entre 2019 y 2022, envió instrumentos y accesorios a una empresa en Dubái, sabiendo que llegarían a Irán.
Fuente oficial -
Integral Concierge Services Ltd
15.000 GBP
En 2022 y 2023, gestionó una propiedad en el Reino Unido de una persona que el FCDO había designado, e hizo o recibió 26 pagos para esa persona.
Fuente oficial
Estos casos son registros públicos, no una afirmación sobre lo que cualquier herramienta de cribado habría cambiado; su empresa sigue siendo responsable de sus decisiones de cumplimiento.
Creado por Miguel C., ingeniero de seguridad informática, Granada, España.
sanctionlistcheck.com es una ayuda a la diligencia debida; no es una autoridad ni ofrece asesoramiento legal. La herramienta no garantiza el cumplimiento normativo. Toda posible coincidencia exige una revisión humana por parte de su empresa. La decisión final de cumplimiento es siempre responsabilidad suya. Consulte a su asesor legal para confirmar sus obligaciones.
Dudas frecuentes
Preguntas frecuentes
¿Es esta herramienta una certificación de cumplimiento legal?
No. Esta herramienta es una ayuda para la diligencia debida. No certifica el cumplimiento ni proporciona asesoramiento legal. Todas las posibles coincidencias requieren revisión humana, y su empresa es responsable de sus propias decisiones de cumplimiento.
¿Qué listas de sanciones se verifican?
Verificamos las 8 listas oficiales: OFAC SDN, la US Consolidated Screening List (CSL), la EU Consolidated Sanctions List, la UK Sanctions List, la UN Security Council Consolidated List, el registre national des gels de Francia, la lista sankcyjna MSWiA de Polonia y la lista consolidada SECO de Suiza. Todos los niveles verifican las 8 listas, incluida la verificación gratuita.
¿Dónde se procesan y almacenan mis datos?
La coincidencia de nombres normalmente se ejecuta en un servidor de Hetzner Online GmbH en Helsinki, Finlandia, procesando los nombres verificados solo en memoria. Si ese servidor no está disponible, devuelve un error o lo apagamos, la coincidencia se ejecuta en la red de Cloudflare, que puede estar fuera de la UE. Almacenamos datos utilizando la región de Europa del Este de Cloudflare (sugerencia de ubicación EEUR), una preferencia de ubicación, no una restricción de jurisdicción legal, y las solicitudes pueden procesarse en la red global de Cloudflare, que puede estar fuera de la UE. Los archivos de trabajos por lotes y los informes generados se eliminan automáticamente a más tardar 24 horas después de la carga, y sus datos de cliente no se utilizan para entrenar ningún modelo de IA.
¿Es este un servicio de suscripción?
No. Este es un pago único por cada trabajo de verificación por lotes. No hay cargo recurrente ni caducidad en su informe descargado.
¿Qué sucede si necesito verificar más nombres más tarde o con una frecuencia regular?
Puede adquirir otro nivel de verificación por lotes cuando lo necesite. Actualmente no ofrecemos un servicio de suscripción o monitoreo. No prometemos características que aún no estén desarrolladas.
¿Con qué frecuencia se actualizan las listas de sanciones?
Cada una de las 8 listas oficiales se actualiza diariamente desde su fuente. Cada informe y resultado de verificación gratuita incluye una marca de tiempo específica para cada lista, para que pueda ver la fecha de los datos en el momento de la verificación.
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API de sanciones
Coteje nombres con 8 listas oficiales de sanciones desde su código o su asistente de IA. Obtenga una clave API gratis con 100 créditos.
Ubicaciones de procesamiento
Los datos almacenados son guardados por Cloudflare con una preferencia de ubicación en Europa del Este. Las solicitudes pueden procesarse en la red global de Cloudflare. Hay disponible un Acuerdo de Procesamiento de Datos. Detalles: Política de privacidad.
Eliminación automática en 24h
Los archivos cargados y los informes generados se eliminan automáticamente de nuestros sistemas en un plazo de 24 horas.
No se requiere registro
La verificación gratuita de un solo nombre no requiere creación de cuenta, dirección de correo electrónico ni datos de pago.
Actualizaciones diarias de listas
Cada una de las 8 listas se actualiza diariamente. Cada informe y resultado muestra la marca de tiempo para esa lista.