Due Diligence Semplificata per le PMI
Verificare nomi sulle liste di sanzioni internazionali per la Sua azienda
Per piccoli esportatori, spedizionieri e spedizionieri doganali: questo servizio confronta i nomi di clienti e fornitori con 8 liste ufficiali delle sanzioni internazionali, come ausilio per la Sua due diligence.
- 8 liste ufficiali verificate
- Pagamento unico, da 19 €
- Report PDF, CSV e JSON con data
Questo strumento è un ausilio alla due diligence; non fornisce consulenza legale e ogni potenziale corrispondenza richiede sempre una verifica umana per la decisione finale.
Controllo gratuito di un singolo nome sulle liste delle sanzioni
Inserisca un nome. Veda il risultato all'istante. Nessuna registrazione o carta di credito. Controlliamo rispetto a liste delle sanzioni aggiornate quotidianamente.
I controlli gratuiti sono limitati a 10 al giorno per visitatore. Per un elenco completo, utilizzi il report batch a pagamento qui sotto.
Funzionamento
Come funziona sanctionlistcheck.com in 3 passaggi
Carichi il Suo file e confermi i nomi
Importi il Suo elenco di nomi tramite un file CSV o XLSX. Il nostro sistema identificherà automaticamente la colonna contenente i nomi da verificare. Le basterà confermare la selezione per avviare il processo di controllo.
Controllo automatico sulle 8 liste ufficiali
Il sistema esegue un controllo incrociato dei nomi con le 8 liste di sanzioni internazionali più rilevanti: OFAC SDN, US CSL, UE, UK, ONU, il registro nazionale francese dei congelamenti, la lista polacca MSWiA e l'elenco consolidato del SECO svizzero. L'analisi utilizza un algoritmo di fuzzy matching per individuare corrispondenze anche con alias o traslitterazioni.
Riceva il Suo report dettagliato e datato
Entro pochi minuti, riceverà via e-mail un report in formato PDF, CSV e JSON con i dettagli del controllo. Il report include l'esito del controllo per ogni nome, la lista interessata, un punteggio di corrispondenza e l'indicazione della versione delle liste alla data e ora del controllo.
Report di esempio
Risultati chiari e verificabili
Questa sezione mostra un report di esempio per un lotto di 6 nomi: per ogni nome, lo stato della corrispondenza, la lista delle sanzioni corrispondente e la data della versione della lista. Ogni lista delle sanzioni controllata è indicata, anche in assenza di corrispondenze. Il report di esempio e il report PDF reale sono in inglese.
Screening report, Job #SC-104822
| Input name | Result | Matched list | Detail |
|---|---|---|---|
| Green Harbor Logistics BV | No match | N/A | N/A |
| Alina Petrescu | No match | N/A | N/A |
| Aceites del Sur Export SL | No match | N/A | N/A |
| ROSHAN MONEY EXCHANGE | Review required | OFAC SDN, US CSL, UK UKSL, UN SC, CH SECO, EU FSF | Exact match, Partial match, Alias match · score 1.00 · review_priority: REVIEW |
| Nordfracht Spedition GmbH | No match | N/A | N/A |
| Tomás Herrera Ruiz | No match | N/A | N/A |
- No match found on OFAC SDN as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on US Consolidated Screening List as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on EU Consolidated list as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on UK Sanctions List as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on UN Consolidated list as of the version screened (except row 5, review required)
- No match found on France — Registre national des gels as of the version screened
- No match found on Poland — Lista sankcyjna MSWiA as of the version screened
- No match found on Switzerland — SECO consolidated list as of the version screened (except row 5, review required)
This report is a due-diligence aid, not a legal compliance certification. Customers must review all potential matches and make their own compliance decisions. A full disclaimer is provided on page one of every report.
Costi
Tariffe chiare per ogni esigenza
I prezzi includono l'IVA; Paddle, il nostro Merchant of Record, elabora il pagamento ed emette la fattura.
Lei paga una volta per ogni lotto, a partire da 19 €. Nessun abbonamento, nessuna quota mensile.
un controllo di un singolo nome contro tutte le 8 liste, nessuna registrazione, nessuna carta di credito.
Avvia un controllo singolo gratuitoLa pagina di checkout e la pagina di caricamento sono in inglese.
- File caricati e rapporti eliminati entro 24 ore.
- Nessun account da creare.
- 8 liste ufficiali, aggiornate quotidianamente.
Casi di applicazione delle sanzioni internazionali
Questi sono casi pubblici di applicazione delle sanzioni internazionali da OFAC e OFSI. Lo screening di clienti e fornitori contro le liste ufficiali fa parte di un registro di due diligence.
-
IMG Academy, LLC
1.720.000 USD
Tra il 2019 e il 2025, ha firmato accordi di iscrizione con due persone su liste OFAC, sanzionate per legami con un cartello, ricevendo pagamenti.
Fonte originale -
Córdoba Music Group LLC
41.591 USD
In nove occasioni tra il 2019 e il 2022, ha spedito strumenti e accessori a Dubai, sapendo che sarebbero stati destinati all'Iran.
Fonte originale -
Integral Concierge Services Ltd
15.000 £
Nel 2022 e 2023, ha gestito un immobile di proprietà di una persona designata dal FCDO, effettuando o ricevendo 26 pagamenti.
Fonte originale
Questi casi sono registri pubblici, non un'affermazione su ciò che qualsiasi strumento di screening avrebbe cambiato; Lei rimane responsabile delle Sue decisioni di conformità.
Realizzato da Miguel C., ingegnere di sicurezza IT, Granada, Spagna.
sanctionlistcheck.com è un ausilio alla due diligence e non sostituisce in alcun modo la consulenza legale professionale. Non garantiamo la conformità legale né la certificazione. Ogni decisione basata sui risultati dei controlli spetta esclusivamente al cliente, che deve sempre effettuare una verifica umana delle corrispondenze e consultare il proprio consulente legale per ogni obbligo specifico.
FAQ
Domande frequenti
Questo strumento è una certificazione di conformità legale?
No. Questo strumento è un ausilio per la due diligence. Non costituisce una certificazione di conformità né fornisce consulenza legale. Tutte le potenziali corrispondenze richiedono una revisione umana, ed è Lei responsabile delle Sue decisioni di conformità.
Quali liste delle sanzioni vengono controllate?
Controlliamo tutte le 8 liste ufficiali: OFAC SDN, la US Consolidated Screening List (CSL), la EU Consolidated Sanctions List, la UK Sanctions List, la UN Security Council Consolidated List, il registre national des gels della Francia, la lista sankcyjna MSWiA della Polonia e la SECO consolidated list svizzera. Tutti i livelli controllano tutte le 8 liste, incluso il controllo gratuito.
Dove vengono elaborati e archiviati i miei dati?
La corrispondenza dei nomi viene normalmente eseguita su un server di Hetzner Online GmbH a Helsinki, Finlandia, elaborando i nomi controllati solo in memoria. Se tale server non è disponibile o restituisce un errore, o se lo disattiviamo, la corrispondenza viene eseguita nella rete di Cloudflare, che può trovarsi al di fuori dell'EU. Archiviamo i dati utilizzando la regione Europa Orientale di Cloudflare (suggerimento di posizione EEUR), una preferenza di posizionamento, non una restrizione di giurisdizione legale, e le richieste possono essere elaborate sulla rete edge globale di Cloudflare, che può trovarsi al di fuori dell'EU. I file dei lavori batch e i report generati vengono eliminati automaticamente entro e non oltre 24 ore dall'upload, e i Suoi dati cliente non vengono utilizzati per addestrare alcun modello di IA.
Questo è un servizio in abbonamento?
No. Questo è un pagamento una tantum per ogni lavoro di screening batch. Non ci sono costi ricorrenti né scadenze sul Suo report scaricato.
Cosa succede se ho bisogno di controllare più nomi in seguito, o con una cadenza regolare?
Può acquistare un altro livello di screening batch ogni volta che ne ha bisogno. Attualmente non offriamo un servizio di abbonamento o di monitoraggio. Non promettiamo funzionalità che non sono ancora state sviluppate.
Quanto sono aggiornate le liste delle sanzioni?
Ciascuna delle 8 liste ufficiali viene aggiornata quotidianamente dalla sua fonte. Ogni report e risultato del controllo gratuito include un timestamp per ogni lista, in modo che Lei possa vedere quanto erano attuali i dati al momento del controllo.
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API e server MCP
Esegua lo screening dei nomi rispetto a 8 liste ufficiali delle sanzioni dal Suo codice o dal Suo assistente AI, con 100 crediti gratuiti.
Luoghi di elaborazione
I dati archiviati sono conservati da Cloudflare con una preferenza di posizione in Europa Orientale. Le richieste possono essere elaborate nella rete globale di Cloudflare. È disponibile un Accordo sul Trattamento dei Dati. Dettagli: Informativa sulla privacy.
Eliminazione automatica 24 ore
I file caricati e i report generati vengono eliminati automaticamente dai nostri sistemi entro 24 ore.
Nessuna registrazione richiesta
Il controllo gratuito di un singolo nome non richiede la creazione di un account, un indirizzo email o dettagli di pagamento.
Aggiornamenti giornalieri liste
Ciascuna delle 8 liste viene aggiornata quotidianamente. Ogni report e risultato mostra il timestamp per quella lista.