Sanctions financières
Qu'est-ce que la liste OFAC SDN et comment la vérifier en France ?
La liste OFAC SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) est un répertoire publié par le Département du Trésor des États-Unis, qui y recense les personnes physiques et morales soumises à des sanctions économiques et financières. Pour une entreprise française, comprendre cette liste est crucial car, même sans être directement soumise au droit américain, certaines de vos activités peuvent entraîner une exposition aux sanctions de l'OFAC. Un criblage régulier des listes de sanctions permet de gérer les risques associés à vos relations d'affaires internationales.
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Qu'est-ce que la liste OFAC SDN pour les entreprises françaises ?
La liste SDN est l'une des principales listes de sanctions gérées par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), une agence du Département du Trésor des États-Unis. Elle identifie les individus, entités et navires avec lesquels les citoyens et entreprises américaines, ainsi que les entités non américaines ayant des liens avec les États-Unis, sont généralement interdits d'opérer. Les sanctions peuvent inclure le gel des avoirs sous juridiction américaine et l'interdiction de transactions. Il est essentiel pour les entreprises françaises de comprendre que, même si elles ne sont pas directement soumises à la juridiction américaine, des interactions indirectes peuvent les exposer à des risques significatifs.
Quand une entreprise française est-elle exposée aux sanctions de l'OFAC ?
Une entreprise française peut être exposée aux sanctions de l'OFAC dans plusieurs situations. L'une des plus courantes est l'utilisation du dollar américain dans des transactions, car toute transaction en USD est susceptible de transiter par le système bancaire américain. De plus, avoir des filiales, des succursales ou des employés aux États-Unis, ou même des liens commerciaux significatifs avec des entités américaines, peut créer un « US nexus » et ainsi une exposition potentielle. Les banques correspondantes utilisées pour les virements internationaux peuvent également imposer le respect des sanctions américaines. Il est crucial de faire confirmer vos obligations par votre propre conseil juridique pour évaluer précisément votre niveau de risque et les mesures à prendre.
Vérifiez un nom gratuitement sur la liste OFAC et d'autres listes clés
sanctionlistcheck.com vous offre la possibilité de contrôler gratuitement un nom sur la liste OFAC SDN, ainsi que sur d'autres listes de sanctions internationales vitales. Notre service de criblage des sanctions financières inclut la US Consolidated Screening List (US CSL), la liste consolidée de l'Union européenne, la UK Sanctions List, la liste consolidée du Conseil de sécurité des Nations unies, le registre national des gels (publié par la Direction générale du Trésor en France), la liste nationale des sanctions de la Pologne (MSWiA) et la liste consolidée du SECO en Suisse.
Ce contrôle individuel est gratuit, sans inscription ni carte bancaire, et vous permet d'effectuer jusqu'à 10 vérifications par jour. Les listes sont actualisées quotidiennement pour vous fournir des informations à jour pour votre processus de diligence. Même sans correspondance, le résultat affiché indique l'état des listes à la date du contrôle.
Option de criblage par lot pour vos fichiers clients
Pour les entreprises ayant un volume important de noms à vérifier, sanctionlistcheck.com propose une option de criblage des sanctions internationales par lot. Il vous suffit d'importer un fichier CSV ou XLSX contenant vos noms. Notre système détectera automatiquement la colonne des noms, que vous pourrez confirmer. Vous recevrez ensuite un rapport détaillé par e-mail, disponible en formats PDF, CSV et même JSON. Ce rapport inclut le nom soumis, le résultat du contrôle, la liste concernée, un score de correspondance, ainsi que l'horodatage et la version de chaque liste. Notre appariement approximatif déterministe prend en compte les translittérations et les alias, sans utiliser d'intelligence artificielle ou de modèle de langage pour l'évaluation des correspondances.
Tarifs
Nos tarifs pour le criblage des sanctions internationales par lot sont clairs et sans surprise, avec un paiement unique et la TVA incluse.
un contrôle individuel sur les 8 listes, sans inscription ni carte bancaire.
Import par lot, jusqu'à 100 lignes.
19 €Import par lot, jusqu'à 500 lignes (niveau recommandé).
49 €Import par lot, jusqu'à 2 000 lignes.
99 €Tous les prix incluent la TVA et sont traités via Paddle, notre Merchant of Record. Pas d'abonnement : chaque niveau est un paiement unique.
Lancez dès maintenant votre contrôle individuel gratuit sur la page d'accueil ou explorez nos options de criblage par lot payant pour gérer vos volumes.
Payez une fois par lot, à partir de 19 €. Pas d'abonnement, pas de frais mensuels.
- Fichiers et rapports sont supprimés dans les 24 heures.
- Aucun compte n'est nécessaire.
- 8 listes officielles, mises à jour quotidiennement.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une correspondance approximative ?
Notre système utilise un appariement approximatif déterministe (Jaro-Winkler et token-set) pour identifier les noms similaires, même en cas de fautes de frappe mineures, de translittérations ou d'alias. Ce n'est pas une intelligence artificielle qui décide, mais un algorithme d'appariement pour votre processus de diligence. En cas de correspondance possible, une analyse humaine est toujours requise pour évaluer la pertinence et prendre une décision éclairée, car l'outil est une aide au devoir de diligence.
Mes données sont-elles sécurisées lors d'un criblage par lot ?
Les fichiers importés et les rapports générés sont stockés dans un espace chiffré et ne sont pas publics. Les données stockées sont placées dans la région Europe de l'Est de Cloudflare (indication d'emplacement EEUR). Chaque requête transite par le réseau de périphérie mondial de Cloudflare, qui peut se trouver en dehors de l'UE. La correspondance des noms s'effectue normalement sur un serveur de correspondance à Helsinki, en Finlande, hébergé par Hetzner Online GmbH; si ce serveur n'est pas disponible, renvoie une erreur ou si nous le désactivons, la correspondance s'exécute dans le réseau de Cloudflare, qui peut se trouver en dehors de l'UE. Les fichiers que vous importez et les rapports générés sont supprimés au plus tard 24 heures après l'importation. Vos données clients ne servent jamais à entraîner un quelconque modèle d'intelligence artificielle. Un rapport peut être téléchargé uniquement avec le jeton d'accès aléatoire de sa tâche.
Le contrôle garantit-il la conformité de mon entreprise ?
sanctionlistcheck.com est un outil d'aide au devoir de diligence. Il vous fournit des informations objectives sur la présence de noms dans les listes de sanctions. Cependant, il ne peut en aucun cas garantir la conformité juridique de votre entreprise ni vous délivrer une certification. La décision finale de conformité et la responsabilité associée vous incombent toujours, après examen des résultats et, si nécessaire, consultation de votre conseil juridique.
sanctionlistcheck.com est une aide au devoir de diligence pour le criblage des listes de sanctions. Les informations fournies ne constituent pas des conseils juridiques et ne garantissent pas la conformité. La responsabilité de l'examen des correspondances et de la prise de décision incombe entièrement à l'utilisateur. Consultez toujours un conseil juridique pour vos obligations spécifiques.
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