Weryfikacja podmiotów na liście sankcyjnej: Wsparcie dla Państwa firmy

W obliczu rosnących wymagań dotyczących należytej staranności, sanctionlistcheck.com oferuje Państwu narzędzie do szybkiej weryfikacji podmiotów na liście sankcyjnej. Pomagamy małym i średnim firmom w identyfikacji potencjalnych ryzyk związanych ze współpracą z osobami lub organizacjami objętymi restrykcjami. Nasza platforma integruje kluczowe międzynarodowe i krajowe listy, oferując łatwy dostęp do aktualnych danych. To wsparcie w procesie podejmowania świadomych decyzji biznesowych.

Czym są listy sankcyjne i dlaczego są ważne dla polskich firm?

Listy sankcyjne to oficjalne rejestry prowadzone przez rządy i organizacje międzynarodowe, zawierające dane osób fizycznych, podmiotów prawnych oraz jednostek, wobec których zastosowano sankcje. Ich celem jest przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, praniu pieniędzy oraz wspieranie polityki zagranicznej. Dla polskich przedsiębiorców, zwłaszcza tych prowadzących działalność międzynarodową, znajomość i weryfikacja tych list jest kluczowa. Pomaga to unikać ryzyka naruszenia przepisów i potencjalnych konsekwencji prawnych oraz reputacyjnych, które mogą wynikać ze współpracy z podmiotami objętymi restrykcjami.

Bezpłatne i błyskawiczne sprawdzenie pojedynczej nazwy

SanctionListCheck umożliwia Państwu natychmiastowe sprawdzenie pojedynczej nazwy bez konieczności rejestracji czy podawania danych karty płatniczej. Wystarczy wpisać nazwę w polu wyszukiwania na naszej stronie głównej, a wynik pojawi się na ekranie w ciągu kilku sekund. Każdego dnia mogą Państwo wykonać do trzech bezpłatnych sprawdzeń. Prosimy pamiętać, że narzędzie to służy jako wsparcie w należytej staranności, a każdą potencjalną zgodność należy zweryfikować manualnie, podejmując ostateczną decyzję na własną odpowiedzialność.

Jakie listy sankcyjne są sprawdzane przez sanctionlistcheck.com?

Nasze narzędzie sprawdza jednocześnie osiem oficjalnych list sankcyjnych, wspierając Państwa weryfikację. Obejmuje to kluczowe międzynarodowe rejestry, takie jak OFAC SDN, US Consolidated Screening List (US CSL), skonsolidowana lista sankcyjna UE, UK Sanctions List, skonsolidowana lista Rady Bezpieczeństwa ONZ, a także francuski rejestr krajowy zamrożeń oraz skonsolidowana lista szwajcarskiego SECO. Dodatkowo, co ważne dla polskich firm, uwzględniamy polską listę sankcyjną prowadzoną przez MSWiA. Wszystkie listy są codziennie aktualizowane, co wspiera Państwa dostęp do aktualnych danych.

Należy podkreślić, że sanctionlistcheck.com jest narzędziem wspierającym Państwa proces należytej staranności, nie zastępującym oficjalnego rejestru MSWiA ani innych organów. Jesteśmy niezależnym podmiotem i nie jesteśmy powiązani z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Naszym celem jest ułatwienie Państwu wstępnej weryfikacji, jednak ostateczna interpretacja wyników i decyzje dotyczące zgodności z przepisami zawsze należą do Państwa, po konsultacji z doradcą prawnym.

Masowe sprawdzanie list sankcyjnych z plików CSV/Excel

Dla firm potrzebujących weryfikacji większej liczby nazw, oferujemy płatną opcję masowego sprawdzania. Mogą Państwo przesłać plik w formacie CSV lub XLSX, a nasze narzędzie automatycznie wykryje kolumnę zawierającą nazwy do weryfikacji. Po przetworzeniu otrzymają Państwo szczegółowy raport drogą mailową. Raport dostępny jest w formatach PDF, CSV oraz JSON i zawiera wszystkie kluczowe informacje: wprowadzoną nazwę, wynik, listę, na której wystąpiło trafienie, wskaźnik zgodności oraz znacznik czasu i wersję każdej listy. Nawet jeśli nie ma trafień, raport potwierdza stan list na dzień sprawdzenia, co stanowi cenną dokumentację Państwa należytej staranności.

Nasze algorytmy wykorzystują deterministyczne dopasowanie rozmyte (Jaro-Winkler i token-set), uwzględniając transliteracje i aliasy, co zwiększa skuteczność wyszukiwania bez polegania na sztucznej inteligencji czy modelach językowych. Dane przechowywane są w regionie Cloudflare w Europie Wschodniej (wskazówka lokalizacji EEUR), a dopasowywanie nazw zazwyczaj odbywa się na serwerze w Helsinkach w Finlandii, hostowanym przez Hetzner Online GmbH. Jeśli ten serwer jest niedostępny, zwraca błąd lub zostanie przez nas wyłączony, dopasowanie następuje w sieci Cloudflare, która może znajdować się poza UE. Każde żądanie przechodzi przez globalną sieć brzegową Cloudflare, która może znajdować się poza UE, a przesłane pliki i wygenerowane raporty są usuwane najpóźniej 24 godziny po przesłaniu. Nie wykorzystujemy danych klientów do trenowania modeli AI.

Cennik

Oferujemy elastyczne opcje sprawdzania, dopasowane do Państwa potrzeb, od bezpłatnej weryfikacji pojedynczych nazw po ekonomiczne pakiety dla większych wolumenów.