Naleving en due diligence
De Sanctiewet 1977: Wat u moet weten over uw screeningsplicht
De Sanctiewet 1977 verplicht bepaalde instellingen in Nederland om te screenen tegen internationale sanctielijsten om financiële criminaliteit en terrorisme te bestrijden. Het is essentieel om deze wet te begrijpen als onderdeel van uw risicobeheer. SanctionListCheck biedt u een praktisch hulpmiddel om deze verplichting op een efficiënte manier te ondersteunen. Wij helpen u bij het controleren van namen tegen de belangrijkste officiële sanctielijsten, waaronder die van de EU en de VN.
U betaalt eenmalig per batch, vanaf € 19. Geen abonnement, geen maandelijkse kosten.
Wat de Sanctiewet 1977 inhoudt, op hoofdlijnen
De Sanctiewet 1977 is een Nederlandse wet die de uitvoering van internationale sanctieregelingen mogelijk maakt. Deze wet verplicht instellingen om financiële transacties en relaties te controleren op mogelijke betrokkenheid bij gesanctioneerde entiteiten of personen. De kern richt zich op het voorkomen dat gelden of economische middelen beschikbaar worden gesteld aan partijen die op sanctielijsten staan. Naleving is cruciaal voor de integriteit van het financiële systeem. Raadpleeg altijd uw juridisch adviseur of toezichthouder voor een exacte invulling van uw specifieke verplichtingen.
Wie moet screenen
De plicht tot screening onder de Sanctiewet 1977 rust primair op financiële instellingen, zoals banken, verzekeraars en beleggingsondernemingen. Ook andere organisaties, met name die betrokken zijn bij internationale transacties of een hoog risico op witwassen of terrorismefinanciering hebben, kunnen verplichtingen hebben. Denk hierbij aan trustkantoren, advocaten, notarissen en accountants. Zelfs mkb-bedrijven die internationaal zakendoen, dienen alert te zijn op hun handelspartners. Het is uw verantwoordelijkheid om vast te stellen of uw organisatie onder deze screeningplicht valt.
Hoe een controle tegen 8 lijsten helpt bij die verplichting
SanctionListCheck ondersteunt uw due diligence-proces door namen te controleren tegen acht essentiële internationale sanctielijsten: OFAC SDN, US Consolidated Screening List (US CSL), de geconsolideerde EU-lijst, de UK Sanctions List, de geconsolideerde lijst van de VN-Veiligheidsraad, het Franse registre national des gels (nationale aanwijzingen van de Direction générale du Trésor), de Poolse lista sankcyjna MSWiA en de geconsolideerde SECO-lijst van Zwitserland. De Sanctiewet 1977 verwijst specifiek naar de EU- en VN-lijsten, wat betekent dat een controle tegen deze lijsten u helpt bij het invullen van uw wettelijke verplichtingen. De lijsten worden dagelijks bijgewerkt. Elke potentiële overeenkomst vereist echter een menselijke beoordeling.
Wij gebruiken geavanceerde deterministische fuzzy matching (Jaro-Winkler en token-set) die rekening houdt met transliteraties en aliassen, zonder kunstmatige intelligentie of taalmodellen. Dit helpt bij het identificeren van mogelijke overeenkomsten. Uw geüploade bestanden en gegenereerde rapporten worden uiterlijk 24 uur na upload verwijderd en uw gegevens worden nooit gebruikt voor het trainen van AI-modellen. Het rapport toont het resultaat, de lijst met een overeenkomst, een overeenkomstscore en de versie van de gecontroleerde lijst, zelfs zonder overeenkomst.
Gratis controle en bulkcontrole
SanctionListCheck biedt u de mogelijkheid om snel en eenvoudig namen te controleren. U kunt op onze startpagina kosteloos één naam controleren, zonder aanmelding of creditcard, met een limiet van 10 controles per dag. Het resultaat verschijnt direct op uw scherm. Voor grotere volumes bieden wij een betaalde bulkcontrole aan. U uploadt een CSV- of XLSX-bestand, bevestigt de naamkolom en ontvangt per e-mail een gedetailleerd rapport in PDF, CSV of JSON formaat.
Onze betaalde bulkcontroles worden eenmalig afgerekend via Paddle, onze Merchant of Record, en er zijn geen abonnementen. De prijzen zijn inclusief btw: tot 100 regels voor € 19, tot 500 regels voor € 49 en tot 2.000 regels voor € 99. Opgeslagen gegevens bevinden zich in de Oost-Europese regio van Cloudflare (locatiehint EEUR) en elke aanvraag passeert het wereldwijde randnetwerk van Cloudflare, dat zich buiten de EU kan bevinden. Normaal gesproken vindt naammatching plaats op een matchingserver in Helsinki, Finland, gehost door Hetzner Online GmbH; als die server niet beschikbaar is, een fout retourneert of als wij deze uitschakelen, gebeurt de matching in het netwerk van Cloudflare, dat zich buiten de EU kan bevinden.
Prijzen
Kies de optie die het beste bij uw screeningsbehoeften past, van individuele controles tot het verwerken van grote hoeveelheden namen.
één individuele naamcontrole tegen alle 8 lijsten, geen aanmelding, geen creditcard.
Batch-upload, tot 100 regels.
€ 19Batch-upload, tot 500 regels (aanbevolen niveau).
€ 49Batch-upload, tot 2.000 regels.
€ 99Alle prijzen zijn inclusief btw en worden afgehandeld via Paddle, onze Merchant of Record. Geen abonnement: elk niveau is een eenmalige betaling.
Start vandaag nog met een gratis controle van één naam op onze startpagina, of importeer eenvoudig meerdere namen voor een efficiënte bulkcontrole.
U betaalt eenmalig per batch, vanaf € 19. Geen abonnement, geen maandelijkse kosten.
- Geüploade bestanden en rapporten worden binnen 24 uur verwijderd.
- Geen account aanmaken.
- 8 officiële lijsten, dagelijks bijgewerkt.
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen de gratis en de betaalde controle?
De gratis controle is voor één naam, 10 keer per dag, zonder aanmelding. De betaalde bulkcontrole verwerkt meerdere namen via een geüpload bestand. U ontvangt een rapport per e-mail met de details van de controle, zoals overeenkomsten, lijsten en scores, wat kan dienen als hulpmiddel voor uw administratie.
Welke sanctielijsten worden er precies gecontroleerd?
Wij controleren OFAC SDN, US CSL, de geconsolideerde EU-lijst, de UK Sanctions List, de geconsolideerde lijst van de VN-Veiligheidsraad, het Franse registre national des gels, de nationale sanctielijst van Polen (MSWiA) en de geconsolideerde lijst van de Zwitserse SECO. Deze lijsten worden dagelijks bijgewerkt. De EU- en VN-lijsten zijn direct relevant voor uw verplichtingen onder de Sanctiewet 1977.
Kan ik met SanctionListCheck voldoen aan mijn verplichtingen onder de Sanctiewet 1977?
SanctionListCheck ondersteunt uw due diligence door te screenen tegen EU- en VN-sanctielijsten. Het is een hulpmiddel, geen juridisch advies of certificering van naleving. U bent zelf verantwoordelijk voor de interpretatie van resultaten en de uiteindelijke beslissingen. Raadpleeg altijd uw juridisch adviseur voor specifieke nalevingsvragen.
Hoe zit het met de privacy van mijn gegevens en bestanden?
De opslag van gegevens vindt plaats in de Oost-Europese regio van Cloudflare (locatievoorkeur EEUR); normaal gesproken vindt naammatching plaats op een matchingserver in Helsinki, Finland, gehost door Hetzner Online GmbH; als die server niet beschikbaar is, een fout retourneert, of als wij deze uitschakelen, vindt de matching plaats in het netwerk van Cloudflare, dat zich buiten de EU kan bevinden. Verzoeken passeren het wereldwijde edge-netwerk van Cloudflare, dat zich buiten de EU kan bevinden. Geüploade bestanden en rapporten worden uiterlijk 24 uur na upload verwijderd. Uw gegevens worden nooit gebruikt om AI-modellen te trainen. Wij behandelen uw informatie met aandacht voor veiligheid en vertrouwelijkheid gedurende het hele screeningproces.
SanctionListCheck is een hulpmiddel ter ondersteuning van uw due diligence-proces en mag niet worden beschouwd als juridisch advies of een certificering van naleving. De beslissing over eventuele overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende acties ligt te allen tijde bij u. Raadpleeg altijd een gekwalificeerde juridisch adviseur voor specifieke wet- en regelgeving.