Due diligence hulpmiddel
De EU sanctielijst: inhoud en namen controleren
De geconsolideerde EU-sanctielijst, gepubliceerd door de Europese Commissie, bevat personen, entiteiten en groeperingen die onder EU-sancties vallen. Deze sancties kunnen reisverboden, bevriezing van tegoeden en andere beperkingen omvatten. Het is voor bedrijven van belang deze lijst te controleren als onderdeel van hun due diligence voor zakenrelaties. sanctionlistcheck.com biedt u een gebruiksvriendelijk hulpmiddel om deze controles efficiënt uit te voeren, zowel voor individuele namen als voor bulkcontroles.
U betaalt eenmalig per batch, vanaf € 19. Geen abonnement, geen maandelijkse kosten.
Wat de EU-sanctielijst bevat
De geconsolideerde EU-sanctielijst, officieel gepubliceerd door de Europese Commissie, is een dynamische lijst die personen, entiteiten en groeperingen omvat die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen van de Europese Unie. Deze maatregelen zijn divers en kunnen variëren van financiële sancties, zoals het bevriezen van tegoeden, tot reisverboden en andere specifieke beperkingen. Het doel is het aanpakken van bedreigingen voor de internationale vrede en veiligheid, mensenrechtenschendingen en andere ernstige schendingen van het internationaal recht. Het is essentieel voor uw organisatie om de inhoud van deze lijst te begrijpen, aangezien zaken doen met gesanctioneerde partijen aanzienlijke juridische en reputatieschade kan opleveren.
Een naam gratis controleren
sanctionlistcheck.com biedt u de mogelijkheid om snel en gratis één naam te controleren tegen de geconsolideerde EU-sanctielijst en 7 andere belangrijke internationale lijsten. U hoeft zich niet aan te melden en er is geen creditcard vereist. Voer eenvoudig de naam in op onze startpagina en het resultaat verschijnt direct op uw scherm. U kunt deze gratis service tot 10 keer per dag gebruiken. Dit stelt u in staat om een eerste snelle screening uit te voeren zonder enige verplichting, wat een waardevolle eerste stap is in uw due diligence-proces.
Waarom u ook OFAC, het VK en de VN controleert
SanctionListCheck controleert uw ingevoerde namen simultaan tegen acht cruciale internationale sanctielijsten: de OFAC SDN-lijst, de US Consolidated Screening List (US CSL), de geconsolideerde EU-sanctielijst, de UK Sanctions List, de geconsolideerde lijst van de VN-Veiligheidsraad, Frankrijks registre national des gels (de nationale aanwijzingen gepubliceerd door de Direction générale du Trésor), de nationale sanctielijst van Polen (MSWiA) en de geconsolideerde lijst van de Zwitserse SECO. Deze brede dekking is essentieel, omdat gesanctioneerde entiteiten vaak op meerdere lijsten voorkomen of specifieke regionale beperkingen hebben. Onze lijsten worden dagelijks bijgewerkt, wat u toegang geeft tot recente informatie voor uw werk. Dit helpt u om een compleet beeld te krijgen van potentiële risico's en uw due diligence te versterken.
Onze matching maakt gebruik van deterministische fuzzy matching, zoals Jaro-Winkler en token-set algoritmes, om rekening te houden met transliteraties en aliassen. Dit zorgt voor een robuuste detectie, zelfs bij kleine variaties in namen. Belangrijk is dat sanctionlistcheck.com geen kunstmatige intelligentie of taalmodellen in de matchingketen gebruikt voor de beoordeling. Elke mogelijke overeenkomst vereist menselijke beoordeling. De uiteindelijke beslissing over een match blijft altijd bij u. Ons systeem is ontworpen als een hulpmiddel ter ondersteuning van uw besluitvorming.
Bulkcontrole vanuit CSV of Excel
Voor grotere volumes namen biedt sanctionlistcheck.com een efficiënte bulkcontrole. U uploadt eenvoudig een CSV- of XLSX-bestand met de namen die u wilt controleren. Ons systeem detecteert automatisch de naamkolom, waarna u deze kunt bevestigen. Na verwerking ontvangt u een gedetailleerd rapport per e-mail. Dit rapport is beschikbaar in PDF- en CSV-formaten, en zelfs in JSON, en bevat per ingevoerde naam het resultaat, de lijst met een eventuele overeenkomst, een overeenkomstscore, en het tijdstempel en de versie van elke gecontroleerde lijst. Zelfs zonder overeenkomst wordt de status per lijst vastgelegd op de controledatum.
De kosten voor een bulkcontrole zijn eenmalig en inclusief btw, zonder abonnement. Betaling wordt afgehandeld door Paddle, onze Merchant of Record. Opgeslagen gegevens gebruiken de Oost-Europese regio van Cloudflare (locatiehint EEUR), en elk verzoek gaat via het wereldwijde edge-netwerk van Cloudflare, dat buiten de EU kan liggen.
Naammatching vindt normaal gesproken plaats op een matchingserver in Helsinki, Finland, gehost door Hetzner Online GmbH; als die server niet beschikbaar is, een fout retourneert, of als we deze uitschakelen, dan vindt de matching plaats in het netwerk van Cloudflare, dat buiten de EU kan liggen. Geüploade bestanden en de gegenereerde rapporten worden uiterlijk 24 uur na het uploaden automatisch verwijderd. Klantgegevens worden nooit gebruikt om AI-modellen te trainen. De prijzen zijn transparant: tot 100 regels € 19, tot 500 regels € 49 en tot 2.000 regels € 99.
Prijzen
Ontdek de flexibele prijsopties voor het controleren van namen, van gratis individuele controles tot betaalbare bulkcontroles.
één individuele naamcontrole tegen alle 8 lijsten, geen aanmelding, geen creditcard.
Batch-upload, tot 100 regels.
€ 19Batch-upload, tot 500 regels (aanbevolen niveau).
€ 49Batch-upload, tot 2.000 regels.
€ 99Alle prijzen zijn inclusief btw en worden afgehandeld via Paddle, onze Merchant of Record. Geen abonnement: elk niveau is een eenmalige betaling.
Start nu uw gratis individuele controle of kies voor een betaalde bulkcontrole om meerdere namen tegelijk te screenen.
U betaalt eenmalig per batch, vanaf € 19. Geen abonnement, geen maandelijkse kosten.
- Geüploade bestanden en rapporten worden binnen 24 uur verwijderd.
- Geen account aanmaken.
- 8 officiële lijsten, dagelijks bijgewerkt.
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen de gratis en betaalde controle?
De gratis controle stelt u in staat om één naam tegelijk te screenen, tot 10 keer per dag, met een direct resultaat op het scherm. De betaalde bulkcontrole is bedoeld voor grotere volumes. Hierbij uploadt u een bestand, en ontvangt u een gedetailleerd rapport per e-mail. Beide methoden controleren tegen dezelfde acht actuele sanctielijsten, inclusief de geconsolideerde EU-sanctielijst.
Kan sanctionlistcheck.com garanderen dat ik compliant ben?
sanctionlistcheck.com is een hulpmiddel ter ondersteuning van uw due diligence-proces en is geen autoriteit. Het helpt u bij het screenen van namen tegen internationale sanctielijsten. Wij kunnen echter geen naleving van wet- en regelgeving garanderen of certificeren dat u 'compliant' bent. Het blijft uw verantwoordelijkheid om de resultaten te beoordelen en juridisch advies in te winnen bij uw eigen adviseur.
Hoe vaak worden de sanctielijsten bijgewerkt?
Alle sanctielijsten die wij controleren, inclusief de OFAC SDN, de US CSL, de geconsolideerde EU-sanctielijst, de UK Sanctions List, de VN-lijst, Frankrijks registre national des gels, de nationale sanctielijst van Polen (MSWiA) en de geconsolideerde lijst van de Zwitserse SECO, worden dagelijks bijgewerkt. Dit biedt u recente informatie voor uw screenings. De versie en het tijdstempel van elke lijst op het moment van controle worden bovendien vastgelegd in uw rapporten.
sanctionlistcheck.com is een hulpmiddel voor due diligence en geen juridisch advies. Het is nooit een autoriteit en kan geen naleving van wet- en regelgeving garanderen. Elke mogelijke overeenkomst vereist menselijke beoordeling. De uiteindelijke beslissing en verantwoordelijkheid blijven te allen tijde bij u. Raadpleeg altijd uw eigen juridisch adviseur voor specifieke nalevingsvragen.
Meer informatie