Diligencia Debida Esencial
La lista OFAC: Qué es y cómo afecta a su empresa en España
La lista OFAC SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) es un registro crucial publicado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. para identificar personas y entidades con las que las empresas estadounidenses, y en ciertos casos las no estadounidenses, tienen prohibido realizar transacciones. Para las empresas españolas, comprender esta lista es fundamental para mitigar riesgos y para ayudar a identificar posibles exposiciones a sanciones financieras en sus operaciones comerciales, especialmente en un entorno globalizado donde las cadenas de suministro y los pagos transfronterizos son habituales. SanctionListCheck le ayuda a verificar posibles coincidencias de forma sencilla.
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Qué es la lista OFAC SDN y su propósito
La lista OFAC SDN, o lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, es una herramienta clave de la política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos. Es publicada y gestionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una agencia del Departamento del Tesoro estadounidense. Su objetivo es identificar a individuos, empresas y entidades que representan una amenaza para la seguridad nacional de EE.
UU. o que están implicados en actividades ilícitas como el terrorismo, el narcotráfico o la proliferación de armas. Coloquialmente, en algunos lugares de América Latina, a veces se la conoce como 'lista Clinton', aunque su denominación oficial es lista SDN de la OFAC. Las personas y entidades incluidas en esta lista tienen sus bienes bloqueados y se prohíbe a las personas estadounidenses realizar transacciones con ellas.
Cuándo la lista OFAC puede afectar a su empresa española
Aunque la OFAC es una autoridad estadounidense, sus regulaciones pueden tener un impacto significativo en empresas no estadounidenses, incluidas las españolas, bajo ciertas circunstancias. Esto es especialmente relevante si su empresa realiza transacciones en dólares estadounidenses, ya que estas operaciones suelen pasar por el sistema bancario de EE. UU. y, por ende, están sujetas a la jurisdicción de la OFAC.
Otro factor de exposición surge si su empresa o sus socios tienen un nexo con Estados Unidos, como sucursales, filiales o empleados en territorio estadounidense. Los bancos corresponsales también pueden aplicar estas restricciones. Es crucial que su empresa evalúe sus operaciones para identificar posibles riesgos. Recomendamos encarecidamente consultar con su asesor legal para comprender plenamente sus obligaciones específicas y determinar el alcance de su exposición a las regulaciones de la OFAC.
Comprobación gratuita y rápida contra 8 listas de sanciones
En SanctionListCheck, entendemos la importancia de una verificación rápida y accesible. Por ello, le ofrecemos una herramienta de comprobación individual gratuita directamente en nuestra página de inicio. No necesita registrarse, ni introducir datos de tarjeta de crédito, y puede realizar hasta 10 verificaciones al día. Simplemente introduzca el nombre que desea consultar y el resultado se mostrará instantáneamente en su pantalla, sin descargas ni envíos por correo electrónico.
Cada comprobación que realice se coteja simultáneamente con ocho listas de sanciones internacionales clave, incluyendo la lista OFAC SDN, la US Consolidated Screening List (US CSL), la lista consolidada de la Unión Europea, la UK Sanctions List, la lista consolidada del Consejo de Seguridad de la ONU, el registro nacional francés de congelaciones (designaciones nacionales de la Direction générale du Trésor), la lista polaca MSWiA y la lista consolidada del SECO suizo. Todas estas listas se actualizan a diario para asistirle en su diligencia debida.
Verificación masiva eficiente desde archivos CSV o Excel
Para necesidades de diligencia debida más extensas, SanctionListCheck le permite realizar verificaciones masivas de manera sencilla y eficiente. Puede subir un archivo CSV o XLSX con múltiples nombres; nuestro sistema detectará automáticamente la columna de nombres para su confirmación. Recibirá un informe detallado por correo electrónico, disponible en formatos PDF, CSV y JSON, que incluye el nombre introducido, el resultado de la comprobación, la lista con la que hubo coincidencia, una puntuación de coincidencia, y la marca de tiempo y versión de cada lista. Incluso si no hay coincidencias, el informe documenta el estado de las listas en la fecha de la verificación. Los datos de clientes nunca se utilizan para entrenar modelos de inteligencia artificial.
Los archivos subidos y los informes generados se eliminan como muy tarde 24 horas después de la subida; los datos almacenados utilizan la región de Europa del Este de Cloudflare (indicación de ubicación EEUR), y cada solicitud pasa por la red global de borde de Cloudflare, que puede estar fuera de la UE. Normalmente, el cotejo de nombres se ejecuta en un servidor de cotejo en Helsinki, Finlandia, alojado por Hetzner Online GmbH; si ese servidor no está disponible, devuelve un error o lo desactivamos, el cotejo se ejecuta en la red de Cloudflare, que puede estar fuera de la UE. Utilizamos un cotejo aproximado determinista (Jaro-Winkler y token-set) que considera transliteraciones y alias, sin ninguna valoración por inteligencia artificial.
Precios
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- 8 listas oficiales, actualizadas a diario.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la OFAC?
La OFAC (Office of Foreign Assets Control) es una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Es responsable de administrar y hacer cumplir las sanciones económicas y comerciales basándose en la política exterior y los objetivos de seguridad nacional de EE. UU. Publica y mantiene varias listas de sanciones, siendo la lista SDN una de las más conocidas e importantes para la diligencia debida internacional.
¿Cómo funciona la comprobación gratuita?
Nuestra comprobación gratuita le permite verificar nombres individualmente sin necesidad de registro ni tarjeta. Simplemente introduzca el nombre en la barra de búsqueda de nuestra página de inicio. El resultado se muestra al instante en pantalla y se coteja contra 8 listas de sanciones actualizadas diariamente. Puede realizar hasta 10 comprobaciones gratuitas al día para su comodidad.
¿SanctionListCheck me asegura el cumplimiento normativo con la OFAC?
SanctionListCheck es una herramienta de apoyo a su proceso de diligencia debida. Le ayuda a identificar posibles coincidencias con personas o entidades en las listas de sanciones. Sin embargo, no garantiza el cumplimiento normativo ni ofrece certificación. Cualquier posible coincidencia requiere una revisión humana por parte de su empresa, y la decisión final de cumplimiento siempre le corresponde. Consulte siempre a su asesor legal.
¿Qué sucede con mis datos al usar el servicio?
Sus datos se almacenan con una preferencia de ubicación en la región de Europa del Este (EEUR) de Cloudflare, y cada solicitud pasa por su red global de borde, que puede estar fuera de la UE. Normalmente, el emparejamiento de nombres se ejecuta en un servidor de emparejamiento en Helsinki, Finlandia, alojado por Hetzner Online GmbH; si ese servidor no está disponible, devuelve un error o lo desactivamos, el emparejamiento se ejecuta en la red de Cloudflare, que puede estar fuera de la UE. Los archivos que suba para verificaciones masivas y los informes generados se eliminan automáticamente en un plazo máximo de 24 horas después de su subida. Nunca utilizamos sus datos para entrenar modelos de inteligencia artificial.
SanctionListCheck es una ayuda para la diligencia debida y no constituye asesoramiento legal. La información proporcionada tiene fines informativos y no debe considerarse una garantía de cumplimiento normativo. La decisión final sobre cualquier posible coincidencia, y la responsabilidad de verificar el cumplimiento con las regulaciones de sanciones aplicables, recae exclusivamente en su empresa. Consulte siempre a un asesor legal cualificado para sus obligaciones específicas.
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