Diligencia Debida y Sanciones
La lista de sanciones UE: contenidos y cómo verificar un nombre
La lista consolidada de la Unión Europea es una herramienta fundamental para la diligencia debida de cualquier empresa. Contiene los nombres de personas y entidades sujetas a medidas restrictivas, como la congelación de activos o prohibiciones de viaje, impuestas por la UE. Entender su contenido y cómo realizar comprobaciones efectivas es crucial para mitigar riesgos. SanctionListCheck le ayuda a cribar nombres contra esta y otras listas clave, de forma sencilla y sin complicaciones, cotejando su información con ocho listas de sanciones internacionales. Esto le proporciona una primera línea de defensa para sus operaciones comerciales y transacciones. Su proceso de verificación es rápido y accesible.
Pague una vez por cada lote, desde 19 €. Sin suscripción, sin cuota mensual.
Qué contiene la lista consolidada de la UE
La lista consolidada de sanciones de la Unión Europea, publicada por la Comisión Europea, es un compendio de todas las personas, grupos y entidades designados bajo los regímenes de sanciones de la UE. Estas medidas restrictivas se imponen por diversas razones, incluyendo la lucha contra el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, o violaciones de derechos humanos. Su empresa debe conocer su contenido para evitar cualquier relación comercial o financiera con entidades sancionadas, lo cual podría acarrear graves consecuencias. Esta lista se actualiza con regularidad, reflejando las decisiones políticas y legales más recientes de la Unión.
Comprobar un nombre gratis
En sanctionlistcheck.com, puede realizar comprobaciones individuales de nombres de forma gratuita, sin necesidad de registro ni de introducir datos de tarjeta. Este servicio le permite realizar hasta 10 verificaciones al día, mostrando los resultados directamente en pantalla. No se generan archivos descargables ni se envían correos electrónicos con los resultados.
Nuestro sistema coteja el nombre introducido con las siguientes ocho listas oficiales clave: OFAC SDN, US CSL, la lista consolidada de sanciones de la UE, la lista de sanciones del Reino Unido, la lista consolidada del Consejo de Seguridad de la ONU, el registre national des gels de Francia (las designaciones nacionales publicadas por la Direction générale du Trésor), la lista nacional de sanciones de Polonia (MSWiA) y la lista consolidada de SECO de Suiza. Las actualizaciones diarias le proporcionan información para su diligencia debida.
Por qué conviene comprobar también OFAC, Reino Unido y ONU
Aunque la lista de sanciones UE es vital, su empresa opera en un entorno global donde las regulaciones de otras jurisdicciones son igualmente relevantes. Las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC SDN) de Estados Unidos, la US Consolidated Screening List (US CSL), la UK Sanctions List del Reino Unido, la lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el registro nacional francés de congelaciones (designaciones nacionales de la Direction générale du Trésor), la lista polaca MSWiA y la lista consolidada del SECO suizo son fundamentales.
Consultar todas estas listas es una parte de su proceso de diligencia debida. No hacerlo podría exponer a su empresa a riesgos financieros y reputacionales significativos, incluso si un nombre no aparece en la lista de la UE. Nuestro servicio integra estas ocho listas para su proceso de diligencia debida.
Verificación masiva desde CSV o Excel
Para empresas con un volumen significativo de comprobaciones, SanctionListCheck ofrece una solución de verificación masiva de pago. Puede subir un archivo en formato CSV o XLSX, y nuestro sistema detectará automáticamente la columna de nombres a verificar. Tras confirmar los datos, recibirá un informe detallado por correo electrónico. Este informe, disponible en PDF, CSV y JSON, incluye el nombre introducido, el resultado, la lista de coincidencia, una puntuación de similitud, y la marca de tiempo de cada lista. Esto le permite mantener un registro documentado del estado de sus comprobaciones en la fecha exacta, incluso si no se encuentran coincidencias.
Nuestro sistema utiliza un cotejo aproximado determinista basado en algoritmos Jaro-Winkler y token-set, diseñado para identificar transliteraciones y alias. Es importante destacar que no se utiliza inteligencia artificial ni modelos de lenguaje en el proceso de cotejo. El informe resultante deja constancia de la marca de tiempo y la versión de cada lista, lo que contribuye a un proceso transparente y auditable. Los datos almacenados se ubican en la región de Europa del Este de Cloudflare (preferencia EEUR), y cada solicitud transita por su red global, que puede estar fuera de la UE.
Normalmente, el cotejo de nombres se ejecuta en un servidor de cotejo en Helsinki, Finlandia, alojado por Hetzner Online GmbH; si ese servidor no está disponible, devuelve un error o si lo desactivamos, el cotejo se ejecuta en la red de Cloudflare, que puede estar fuera de la UE. Los archivos subidos y los informes generados se eliminan en un plazo máximo de 24 horas tras la subida. Nunca usamos los datos de clientes para entrenar modelos de inteligencia artificial.
Precios
Para necesidades más allá de las comprobaciones individuales gratuitas, ofrecemos planes de verificación masiva con un único pago.
Un chequeo de nombre individual contra las 8 listas, sin registro ni tarjeta.
Carga por lotes, hasta 100 filas.
19 €Carga por lotes, hasta 500 filas (nivel recomendado).
49 €Carga por lotes, hasta 2.000 filas.
99 €Todos los precios incluyen IVA y son gestionados a través de Paddle, nuestro Merchant of Record. Sin suscripción: cada nivel es un pago único.
Inicie ahora su comprobación individual gratuita o elija una de nuestras opciones de verificación masiva para volúmenes mayores.
Pague una vez por cada lote, desde 19 €. Sin suscripción, sin cuota mensual.
- Los archivos subidos y los informes se eliminan en 24 horas.
- No necesita crear una cuenta.
- 8 listas oficiales, actualizadas a diario.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa que haya una coincidencia en la lista de sanciones UE?
Una coincidencia indica que el nombre introducido tiene una similitud con una entrada en la lista consolidada de la Unión Europea. Es crucial que su empresa realice una revisión humana detallada de cualquier posible coincidencia. SanctionListCheck es una herramienta de apoyo a su diligencia debida, pero la decisión final sobre la relación comercial o la necesidad de más investigación siempre recae en su empresa.
¿Se actualizan las listas de sanciones a diario?
Sí, en SanctionListCheck, todas las listas de sanciones, incluyendo OFAC SDN, US CSL, la lista consolidada de sanciones de la UE, la lista de sanciones del Reino Unido, la lista consolidada del Consejo de Seguridad de la ONU, el registre national des gels de Francia (las designaciones nacionales publicadas por la Direction générale du Trésor), la lista nacional de sanciones de Polonia (MSWiA) y la lista consolidada de SECO de Suiza, se actualizan diariamente. Cada informe indica, por cada lista, la fecha y hora y la versión de los datos de la lista que se utilizaron. Nuestro compromiso es ofrecerle datos actualizados para que sus procesos de diligencia debida sean lo más efectivos posible y basados en la información más actual.
¿Mi empresa estará en cumplimiento si uso SanctionListCheck?
SanctionListCheck es una ayuda para su proceso de diligencia debida en el cribado de sanciones internacionales. No obstante, el uso de nuestra herramienta no garantiza por sí mismo el cumplimiento normativo ni constituye una certificación de este. Las obligaciones de cumplimiento son complejas y su empresa debe confirmarlas siempre con sus propios asesores legales y expertos en cumplimiento normativo. Nuestra plataforma le proporciona información, pero la responsabilidad final es suya.
SanctionListCheck es una herramienta de apoyo a la diligencia debida para el cribado de listas de sanciones internacionales. No ofrece asesoramiento legal ni garantiza el cumplimiento normativo. La información proporcionada debe ser verificada por su empresa y cualquier decisión de cumplimiento es responsabilidad exclusiva del usuario. Le recomendamos consultar a sus asesores legales para cuestiones de cumplimiento específicas.
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