Controllo della lista sanzioni UE e globali per la Sua azienda

SanctionListCheck Le permette di verificare rapidamente se un nome o un'azienda appare nella lista sanzioni UE consolidata. Questo strumento è essenziale per la Sua due diligence, aiutandoLa a identificare potenziali rischi legati a restrizioni internazionali. Il nostro servizio è progettato per le PMI, offrendo un controllo immediato e gratuito sulla pagina principale, senza necessità di registrazione o dati della carta di credito. Le otto liste di sanzioni internazionali sono aggiornate quotidianamente, offrendo dati attuali per le Sue decisioni operative.

Cosa contiene la lista consolidata dell'Unione Europea?

La lista consolidata dell'Unione Europea, pubblicata dalla Commissione europea, è un elenco fondamentale per le sanzioni internazionali. Include persone fisiche, entità e organismi designati soggetti a misure restrittive, come il congelamento dei beni e il divieto di viaggio. Queste misure sono imposte dall'UE per affrontare minacce alla pace, alla sicurezza e al diritto internazionale. Verificare questa lista è cruciale per le aziende che operano a livello internazionale e desiderano rispettare gli obblighi di due diligence richiesti per prevenire il finanziamento del terrorismo e altre attività illecite, contribuendo alla stabilità globale.

Verifichi un nome in pochi secondi, gratuitamente

Con sanctionlistcheck.com, effettuare un controllo è semplice e immediato. Può inserire un singolo nome direttamente sulla nostra homepage e ottenere un risultato in pochi secondi. Questo servizio è completamente gratuito, non richiede alcuna registrazione né l'inserimento di dati della carta di credito. Offriamo fino a 10 controlli gratuiti al giorno, permettendoLe di effettuare verifiche preliminari senza alcun impegno. Il nostro sistema utilizza un algoritmo di fuzzy matching deterministico, che tiene conto di alias e traslitterazioni, per identificare potenziali corrispondenze. Questo Le fornisce un primo livello di screening rapido, ma è fondamentale ricordare che ogni possibile corrispondenza richiede sempre una verifica umana approfondita.

Perché controllare anche le liste OFAC, UK e ONU?

Affidarsi unicamente alla lista sanzioni UE potrebbe non essere sufficiente per una due diligence completa. Le sanzioni internazionali sono complesse e variano a seconda delle giurisdizioni. Per questo, sanctionlistcheck.com verifica simultaneamente otto liste ufficiali: OFAC SDN, US Consolidated Screening List (US CSL), l'elenco consolidato dell'Unione Europea, la UK Sanctions List, l'elenco consolidato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il registro nazionale francese dei congelamenti (designazioni nazionali della Direction générale du Trésor), la lista polacca MSWiA e l'elenco consolidato del SECO svizzero. Questa copertura multilaterale è vitale per le aziende esposte a giurisdizioni diverse, offrendo una visione più ampia dei rischi e supportando il Suo processo di due diligence per la conformità.

Screening massivo da file CSV o Excel

Quando le Sue esigenze di verifica superano il controllo singolo, sanctionlistcheck.com offre una soluzione di screening massivo efficiente. Può caricare un file CSV o XLSX con più nomi, il nostro sistema rileverà automaticamente la colonna pertinente e Lei riceverà un report dettagliato via e-mail. Il report include l'esito per ogni nome, la lista coinvolta, un punteggio di corrispondenza e i dettagli di aggiornamento delle liste. Questo servizio a pagamento, senza abbonamento, è ideale per processi di due diligence su larga scala, offrendo report in PDF, CSV e JSON per la massima flessibilità.

Prezzi

Offriamo diverse opzioni di screening, sia gratuito che a pagamento, per soddisfare le Sue esigenze specifiche di due diligence e il volume dei controlli.