Sanktionslistenprüfung für kleine und mittlere Unternehmen
Die Einhaltung von Sanktionslisten ist eine wesentliche Sorgfaltspflicht für Unternehmen. sanctionlistcheck.com bietet eine unkomplizierte Lösung, um Ihre Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner gegen internationale Sanktionslisten abzugleichen. Vermeiden Sie Verstöße und schützen Sie Ihr Unternehmen.
Eine effektive Sanktionslistenprüfungs-Software hilft Unternehmen, ihre Sorgfaltspflichten zu erfüllen. Sie sollte in der Lage sein, Geschäftspartnernamen gegen alle relevanten internationalen Sanktionslisten abzugleichen. Dazu gehören Listen wie die OFAC SDN, die US Consolidated Screening List, die EU-Sanktionsliste, die UK Sanctions List und die UN-Sanktionsliste. Wichtig ist eine transparente und nachvollziehbare Dokumentation der Prüfergebnisse, inklusive Zeitstempeln und Listennamen. Dies gewährleistet die Audit-Tauglichkeit der Prüfungen. Die Datenbasis muss stets aktuell sein, um eine hohe Prüfqualität sicherzustellen.
Große Compliance-Abteilungen nutzen oft umfassende Enterprise-Software wie SAP GTS oder AEB. Diese Systeme erfordern jedoch einen hohen Implementierungsaufwand, lange Vertragslaufzeiten und sind für kleine und mittlere Unternehmen oft überdimensioniert. sanctionlistcheck.com wurde speziell für KMU entwickelt, die einen effizienten Prüfprozess ohne aufwendiges Setup benötigen. Es gibt keine Vertragsbindung und keine Abonnements. Sie zahlen einmalig für die benötigte Anzahl an Prüfungen. Die Nutzung ist sofort möglich, ohne Installation oder Schulungsaufwand. Dies macht sanctionlistcheck.com zu einer praktischen Lösung für Unternehmen mit gelegentlichem bis regelmäßigem Prüfbedarf.
Der Prüfprozess ist klar strukturiert. Sie laden eine CSV- oder XLSX-Datei mit den Namen Ihrer Geschäftspartner hoch. Das System erkennt die Namensspalte automatisch und zeigt Ihnen diese zur Bestätigung an, bevor der Abgleich beginnt. Jeder Name wird gegen alle 5 offiziellen Sanktionslisten geprüft: OFAC SDN, US CSL, EU-Sanktionsliste, UK Sanctions List und UN-Sanktionsliste. Die Matching-Engine basiert auf deterministischem Code (Jaro-Winkler und Token-Set Fuzzy-Matching), keine KI-basierte Bewertung. Nach Abschluss erhalten Sie einen PDF- und einen CSV-Bericht. Jeder Berichtseintrag umfasst den eingegebenen Namen, das Trefferergebnis, die gefundene Liste (falls zutreffend), einen Übereinstimmungswert als Detail sowie einen Zeitstempel und die Version der jeweiligen Liste. Auch bei null Treffern wird pro Liste ein Vermerk über den Prüfstand im Bericht aufgenommen. Alle Daten werden ausschließlich in der EU verarbeitet. Hochgeladene Dateien und erzeugte Berichte werden spätestens 24 Stunden nach dem Upload gelöscht. Kundendaten werden nicht zum Trainieren von KI-Modellen verwendet. Bitte beachten Sie: Dieses Tool ist ein Hilfsmittel zur Sorgfaltspflicht. Es ersetzt keine Rechtsberatung und trifft keine Compliance-Entscheidungen. Jeder Treffer oder mögliche Treffer erfordert eine manuelle menschliche Prüfung. Die Verantwortung für Compliance-Entscheidungen verbleibt stets bei Ihrem Unternehmen.
sanctionlistcheck.com bietet transparente Preise ohne versteckte Kosten oder Abonnements. Sie zahlen einmalig für die Anzahl der benötigten Prüfzeilen.
Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. und werden ueber Paddle, unseren Merchant of Record, abgewickelt. Kein Abonnement — jede Stufe ist eine einmalige Zahlung.
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