Sanktionslistenprüfung in der EU
Unternehmen in der Europäischen Union sind gesetzlich zur Einhaltung von Sanktionen verpflichtet. Eine sorgfältige Prüfung von Geschäftspartnern gegen aktuelle Sanktionslisten ist daher unerlässlich. Dies dient der Vermeidung von Verstößen gegen das Außenwirtschaftsrecht und damit verbundenen Strafen.
Eine Sanktionslistenprüfung identifiziert Personen, Organisationen oder Entitäten, die auf offiziellen Sanktionslisten geführt werden. Diese Listen werden von internationalen Gremien und Staaten erstellt, um restriktive Maßnahmen durchzusetzen. Jedes Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen in der EU ist von dieser Pflicht betroffen, nicht nur Finanzinstitute. Eine Geschäftsbeziehung mit einer gelisteten Partei kann strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
Die Prüfung sollte vor der Aufnahme neuer Geschäftsbeziehungen sowie fortlaufend während bestehender Partnerschaften erfolgen. Änderungen auf den Listen erfordern eine regelmäßige Überprüfung. Relevante Listen umfassen die OFAC SDN Liste, die US Consolidated Screening List (US CSL), die EU-Sanktionsliste, die UK Sanctions List und die UN-Sanktionsliste. sanctionlistcheck.com prüft Ihre Daten gegen alle fünf dieser Listen.
sanctionlistcheck.com unterstützt Sie bei der Erfüllung Ihrer Prüfungspflichten. Laden Sie eine Liste Ihrer Lieferanten, Kunden oder Geschäftspartner als CSV- oder XLSX-Datei hoch. Unser System erkennt automatisch die Spalte mit den Namen und zeigt diese zur Bestätigung an. Anschließend werden alle Namen gegen die fünf relevanten Sanktionslisten abgeglichen. Nach Abschluss erhalten Sie einen detaillierten PDF- und CSV-Bericht. Jeder Bericht enthält das Prüfergebnis, die gefundene Liste im Trefferfall, einen Übereinstimmungswert als Detail sowie Zeitstempel und Versionsinformationen für jede geprüfte Liste. Auch bei null Treffern wird für jede Liste eine "kein Treffer" Zeile mit Zeitstempel ausgewiesen. Die gesamte Datenverarbeitung findet innerhalb der EU statt. Hochgeladene Dateien und erstellte Berichte werden spätestens 24 Stunden nach dem Upload gelöscht. Ihre Daten werden nicht zum Trainieren von KI-Modellen verwendet. Das Tool ist ein Hilfsmittel zur Erfüllung Ihrer Sorgfaltspflichten und ersetzt keine Rechtsberatung. Jedes Trefferergebnis erfordert eine menschliche Prüfung und Ihre eigene Compliance-Entscheidung bleibt Ihre Verantwortung.
sanctionlistcheck.com bietet flexible Optionen für Ihre Prüfanforderungen. Sie zahlen einmalig pro Prüfung, kein Abonnement. Die Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer und die Zahlungsabwicklung erfolgt über Paddle.
Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. und werden ueber Paddle, unseren Merchant of Record, abgewickelt. Kein Abonnement: jede Stufe ist eine einmalige Zahlung.
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